企業管治報告(續)
董事之入職及持續專業發展(續)
本集團持續為各董事提供有關《上市規則》及其他適 用監管規定最新發展之資訊,確保其遵守有關規定 並提升其對良好企業管治常規之意識。
根據本公司存置之記錄,為符合守則關於接受持續 專業發展之培訓記錄的規定,各董事截至二零一五 年十二月三十一日止年度已接受以下培訓:
培訓類型
董事會
執行董事
林高演博士(董事會主席) 李寧先生
a, b, c
a,b,c
非執行董事
歐肇基先生
a,b,
劉壬泉先生
a, b, c
李兆基博士
a, b, c
王敏剛先生
a, b, c
獨立非執行董事
何厚鏘先生
梁希文先生
黃汝璞女士
胡經昌先生
a:企業管治
b:監管
a, b, c
a, b, c
a, b, c
a,b,
a,b,c
a, b, c
董事會轄下的委員會
董事會已成立三個董事會轄下的委員會,即審核委 員會、薪酬委員會及提名委員會以監管本公司特定 之事務。每一委員會已被委以董事會若干功能。
審核委員會
本公司已成立審核委員會,其職權範圍列明董事會 授予彼等之職責、責任及權力。審核委員會由四名 獨立非執行董事,即何厚鏘先生(審核委員會主席)、 梁希文先生、黃汝璞女士及胡經昌先生組成。
董事會已審閱審核委員會之職權範圍及於年內更新以 提升程序並與監管規定一致(包括適用於二零一六年 一月一日起《上市規則》就風險管理及內部監控之修 訂)。已修訂之審核委員會之職權範圍可分別於本公 司網站(www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk) 查閱。
本公司審核委員會之主要職責是負責審閱全年及中 期業績,以監督本公司的財務報告準則及常規;就 外聘核數師的委任、重新委任或罷免提供建議,以 釐定其獨立及客觀性及檢討外聘核數師之核數範圍 與申報責任。審核委員會監督本集團之風險管理及 內部監控系統之成效,當中包括本集團會計及匯報 職能及內部稽核職能方面之資源、員工資歷、經驗、 計劃及預算之-
足性。審核委員會亦監督本集團之 風險管理並與外聘核數師討論財務報告及合規。外 聘核數師獲邀出席審核委員會會議以提交其報告及 審閱本集團中期及全年業績報告。審核委員會已獲 董事會轉授審查及監察本集團企業合規情況之企業 管治職能。
c:會計、財務或風險管理
董事及高級職員保險
本公司已就針對本集團董事及高級職員安排適當董
事及高級職員責任保險保障。
香港小輪(集團)有限公司 二零一五年年報
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