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企業管治報告(續)

獨立性之確認

提名委員會及董事會注意到何先生乃美麗華之執行 Wealth Team Development Limited ([ Wealth Team」)(為恒地之間接附屬公司)之董事。何先生亦 間接擁有Wealth Team全部已發行股本權益之9.9%, 但彼並沒有直接參與Wealth Team之管理及運作。按 《上市規則》,美麗華、Wealth Team及恒地乃本公司 之關連人士。

鑑於事實上何先生於本公司之任何主要業務並無實 質利益及並無和本公司、或其任何附屬公司或本公 司之關連人士有任何實質之商業往來,而美麗華集 團和本集團之管理和運作乃相互完全獨立,董事會 真誠認為何先生作為本公司之獨立非執行董事之獨 立性並不因其作為美麗華和Wealth Team之董事而有 任何影響。除以上所述者外,何先生已符合《上市規 則》第3.13條所列之其他規定。

梁希文先生過往提供的若干服務符合《上市規則》第 3.13(3)條之獨立性指引,且先前/現有董事職務符合 《上市規則》第3.13(7)條之獨立性指引。影響獨立性的 因素包括:

梁先生擁有一家公司(「顧問公司」),過往若干年一 直為本公司提供一般顧問服務。顧問公司自二零 一二年六月起已停止為本公司提供服務,本公司不 再向其支付任何服務費。鑒於本公司支付的顧問費 微不足道及非重大,本公司認為過往提供的相關服 務對其獨立性無任何影響。

考慮到梁先生於本公司、恒地及恒基兆業發展有限 公司之前非執行董事職務並不涉及積極之管理角色, 以及梁先生已於二零一二年八月調任為恒地及恒基 兆業發展有限公司之獨立非執行董事,本公司認為 梁先生於本公司、恒地及恒基兆業發展有限公司之

前非執行角色,並不影響彼作為本公司獨立非執行 董事之獨立性。除以上所述者外,梁先生已符合《上 市規則》第3.13條所列之其他規定。

董事會已接獲何厚鏘先生、梁希文先生、黃汝璞女 士及胡經昌先生,本公司之獨立非執行董事各自根 據《上市規則》第3.13條規定呈交之年度獨立性確認書。

全體獨立非執行董事均亦符合《上市規則》第3.13條所 載評估彼等之獨立性之指引。董事會並不知悉已發 生任何事情足以令其相信彼等之獨立性已受損。

董事之入職及持續專業發展

各董事獲委任加入董事會時將收到全面之入職資料, 範圍涵蓋本公司之業務營運、政策及程序以及作為 董事之一般、法定及監管責任,以確保其-

分瞭解 其於《上市規則》及其他相關監管規定下之責任。

各董事均定期獲知會相關法例、規則及規例之修訂 或更新。此外,本公司一直鼓勵董事及高層管理人 員報讀由香港專業團體及機構舉辦有關《上市規則》、 《公司條例》(香港法例第622章)(「公司條例」)及企業 管治常規之廣泛專業發展課程及講座,使彼等可持 續更新及進一步提高相關知識及技能。

各董事將不時獲提供旨在發展及更新其專業技能之 書面培訓材料;本集團亦會為董事舉辦及安排有關 適用法例、規則及規例最新發展之講座,以協助彼 等履行其職責。年內,本集團安排董事及高層管理 人員參與三個由知名講者講授法律、合規及風險管 理的內部工作坊。

香港小輪(集團)有限公司

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二零一五年年報