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企業管治報告(續)

董事會轄下的委員會(續)

審核委員會(續)

年內,審核委員會共舉行兩次會議。於會議上,審核 委員會成員已檢討截至二零一四年十二月三十一日 止年度之全年業績及財務報表提供建議予董事會批 准、週年內部稽核檢討報告、董事及高層管理人員 接受持續專業發展之培訓記錄、持續關連交易、檢 討本公司會計及財務匯報職能及內部稽核職能方面 之資源、員工資歷、經驗、培訓課程及預算之足夠 性,截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業 績、中期內部稽核檢討報告,批准外聘核數師的酬 金及聘用條款及本公司內部稽核部之工作並評估本 公司之風險管理系統與內部監控系統之成效,已修 訂之審核委員會職權範圍,於年內更新以提升程序 與監管規定一致並提供建議予董事會(包括適用於二 零一六年一月一日起《上市規則》就風險管理及內部 監控之修訂)。

審核委員會透過審查對《守則》及本企業管治報告所 載披露規定之遵守情況,履行企業管治職責。

作為《守則》建議之最佳常規,本公司已採納一項舉 報政策。該政策旨在鼓勵及協助本集團各級僱員及 其他人報告違規或懷疑違規行為,以及提出有關本 集團財務報告或其他事項中可能存在的不當行為之 重大問題。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會,其職權範圍列明董事會 授予彼等之職責、責任及權力。薪酬委員會由四名 獨立非執行董事,即胡經昌先生 (薪酬委員會主席)、

何厚鏘先生、梁希文先生及黃汝璞女士及兩名執行 董事,即林高演博士及李寧先生組成。

薪酬委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

根據薪酬委員會已採納之運作模式,其負責就本公 司所有董事及高層管理人員之薪酬政策及架構,及 設立正式及公開程序以發展薪酬政策向董事會提供 建議。

薪酬委員會負責檢討本公司所有董事及高層管理人 員之薪酬政策及架構,評估執行董事的表現及設立 正式及公開程序以發展該薪酬政策。

董事及高層管理人員之薪酬按其技能、知識及分派 之工作及個人表現以及本公司整體之盈利能力、公 司目標及目的而決定。在決定薪酬時,委員會亦索 取外部來源的相關資料及考慮可比較公司所支付薪 酬、時間承擔及董事之職責等因素。

年內,薪酬委員會舉行了一次會議。及所有薪酬委 員會成員簽訂兩份書面決議案。於會議上,薪酬委 員會成員已檢討及決定包括本公司高層管理人員在 內所有員工之薪酬計劃,及為截至二零一五年十二 月三十一日止年度本公司所有董事之酬金提供建議。 薪酬委員會成員審議及以書面決議建議修訂延長本 集團僱員之退休年齡。

香港小輪(集團)有限公司

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二零一五年年報