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企業管治報告(續)

與股東之溝通

本公司繼續實行投資者關係及與股東之溝通。

董事會已採納一項股東通訊政策,載列本公司迅速及

平等地向股東提供本公司資料之程序,以確保股東取

得本公司整體業績、在知情情況下行使其權利以及積

極與本公司溝通。

本公司已制訂有效之溝通制度。本公司亦設有網站 (www.hkf.com),供股東及投資者查閱本公司最新財務 資料、公告、通函、會議通告、新聞發佈及聯絡詳情。

董事會相信,本公司網站提供另一有效途徑,使公眾投

資者可以方便及快捷方式取得本公司資料。

此外,股東週年大會為董事會與股東進行建設性溝通

提供良機。主席、審核委員會、薪酬委員會及提名委員

會主席以及本公司外聘核數師與股東於股東週年大會

上持續對話,並回答股東之提問。

股息政策

董事會已於二零一八年十二月批准及採納股息政策,

載明釐定本公司派發股息的因素,根據一般的財務狀

況、經營業績、資本要求、股東權益、合約限制及其他

董事會認為相關的其他因素。股息政策應定期檢討及

提交董事會批准是否需要修改。股息政策載於本公司

網站(www.hkf.com)。

有關截至二零一八年十二月三十一日止年度的財務報 表及股息,請參閱本年報第16頁的董事會報告。

股東權利

下文載列股東可:(1)要求召開股東大會;(2)向董事會作 出查詢;及(3)要求傳閱股東週年大會議案。此等程序一 般由《組織章程細則》之條文以及適用法例、規則及規 例規管,本節內容如有歧義,概以《組織章程細則》之條 文以及適用法例、規則及法規規管為準。

1.

股東可要求召開股東大會之程序

根據《組織章程細則》及《公司條例》第566條,佔

全體有權在大會上表決的股東的總表決權最少

百分之五的股東,可要求召開股東大會。

該要求:(a)須述明有待在有關股東大會上處理 的事務的一般性質;(b)可包含可在該股東大會 上恰當地動議並擬在該股東大會上動議的決 議的文本:(C)可包含若干份格式相近的文件; (d)可採用印本形式送交予公司秘書於本公司

之註冊辦事處,香港新界北青衣牛角灣青衣市

地段102號担杆山路98號或以電子形式電郵至 [email protected];及(e)須經股東認證。

香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報

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