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企業管治報告(續)

問責性及核數(續)

風險管理及內部監控(續)

內幕消息

有關處理及發佈內幕消息的程序和內部監控,本公司:

須根據《證券及期貨條例》及《上市規則》,在合理

切實可行的範圍內盡快披露內幕消息。

嚴格遵循證券及期貨事務監察委員會發出的《內

幕消息披露指引》處理事務。

在其《公司行為守則》內納入嚴格禁止在未經許

可下使用機密資料或內幕消息的規定。

透過內部報告程序經高層管理人員考慮有關的

結果,確保內幕消息得到適當的處理及發佈。

董事及董事會委員會成員之會議出席記錄

下表載列於截至二零一八年十二月三十一日止年度內各董事出席董事會會議、審核委員會會議、薪酬委員會會議

及提名委員會會議以及於二零一八年五月二十八日舉行之股東週年大會(「二零一八年股東週年大會」)之個人出

席記錄:

出席/舉行之會議數目

二零一八年

董事會審核委員會 薪酬委員會 提名委員會

會議

會議

會議

會議

股東週年

大會

董事會

執行董事

林高演博士(附註1)

4/4

不適用

1/1

2/2

1/1

李寧先生(附註2)

4/4

不適用

1/1

2/2

1/1

非執行董事

歐肇基先生 劉壬泉先生 李兆基博士

4/4

不適用

不適用

不適用

1/1

3/4

不適用

不適用

不適用

0/1

0/4

不適用

不適用

不適用

0/1

王敏剛先生

3/4

不適用

不適用

不適用

1/1

(直至二零一九年三月十一日)

獨立非執行董事

何厚鏘先生(附註3)

4/4

2/2

1/1

梁希文先生(附註4)

0/4

0/2

0/1

(直至二零一八年十月十一日)

黃汝璞女士(附註5)

3/4

2/2

1/1

辣辣

2/2

1/1

不適用

0/1

1/2

1/1

胡經昌先生(附註6)

4/4

2/2

1/1

2/2

1/1

附註:

1. 董事會主席,薪酬委員會成員及提名委員會主席

2. 薪酬委員會及提名委員會成員

3.

審核委員會主席,薪酬委員會及提名委員會成員

4.

前審核委員會及薪酬委員會成員

5.

審核委員會,薪酬委員會及提名委員會成員

6.

審核委員會成員,薪酬委員會主席及提名委員會成員

38

香港小輪(集團)有限公司

二零一八年年報

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