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企業管治報告(續)

提名政策

考慮到自二零一九年一月一日起生效的經修訂《上市規

則》,董事會已於二零一八年十二月批准及採納提名政 策,以物色及評估候選人獲提名為本公司董事。提名政 策旨在列載準則以作為提名委員會指引以物色及評估 候選人獲提名(i)以提供本公司董事會委任為本公司董事 或(ii)向本公司股東提名以供選任為本公司董事。提名委 員會在為董事會物色合適的候選人時,亦會考慮董事 會成員多元化政策及提名政策,並會定期檢討政策,

以確保其持續有效。提名政策載有提名準則和程序,包

括但不限於技能、經驗及專業知識:多元化:承諾及地

位。被提名為獨立非執行董事的候選人,他/她必須符

合《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則。二零一八年

沒有候選人被提名擔任董事。提名政策載於本公司網

站(www.hkf.com)。

委任及重選董事

提名委員會負責檢討董事會的結構、規模、多元化及組

成,為董事會物色合適人選,並就委任或重新委任董事

會成員相關的任何事宜提出建議。委任新董事應留待

董事會批准。

提名委員會確保董事會成員具備不同之所需技能與經

驗及適當知識,以助本集團發展業務、推行策略、經營

運作、應對挑戰及把握機會。在向董事會作出有關委任

或重新委任董事會成員之任何建議前,提名委員會考

慮有關人士之技能、資格及預期對本公司作出之貢獻。

提名委員會知悉黃汝璞女士(「黃女士」)自二零零八年 五月起擔任本公司獨立非執行董事已超過九年。根據 《守則》,彼之建議重選須以股東批准之獨立決議案及 將於二零一九年五月二十九日(星期三)股東週年大會 (「二零一九年股東週年大會」)上審議通過。

黃女士亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委 員會成員。

黃女士符合《上市規則》第3.13條規定的獨立性指引, 並已就其在本公司的獨立身份向本公司呈交其獨立身

份的年度確認書。黃女士擔任此職位已超過九年。儘 管黃女士長期擔任此職位,但彼具備豐富商業及財務

經驗,且提名委員會及董事會認為彼能繼續對本公司

的事務抱持獨立及客觀見解,並為管理層提供寶貴見

解。提名委員會亦認為,黃女士在其多年服務期間一直

憑藉其相關經驗和知識為本公司及董事會作出貢獻。

因此,提名委員會及董事會建議彼獲重選連任。根據

《組織章程細則》,黃女士將於二零一九年股東週年大

會輪值退任,惟其再次委任受限於股東於二零一九年

股東週年大會批准之獨立議案審議通過。

委任獨立非執行董事已遵守《上市規則》第3.13條所載

獨立性評估指引。

根據《組織章程細則》,新委任董事之任期至本公司下

一屆股東大會(如屬填補臨時空缺)或直至本公司下一

屆股東週年大會(如屬新增之董事名額)為止,而屆時

將符合資格在該股東大會上膺選連任。

香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報

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