企業管治報告(續)
董事會組成
董事會現有八名董事,當中執行董事兩名,非執行董事
三名及獨立非執行董事三名。本公司董事之姓名如下:
執行董事
林高演博士(董事會主席)
李寧先生
非執行董事
歐肇基先生
劉壬泉先生
李兆基博士
獨立非執行董事
李兆基博士及李寧先生按《證券及期貨條例》條文第XV
部(「證券及期貨條例」)被視為擁有本公司已發行股份
總數之重大利益。李博士乃李寧先生之岳父。李兆基博
士、林高演博士及劉壬泉先生乃恒基兆業地產有限公
司(「恒地」)之執行董事。胡經昌先生乃恒地之獨立非執
行董事。恒地持有根據《證券及期貨條例》須予披露之
本公司權益。
除上述所披露外,董事間並無財務、業務、家庭或其他
重大或有關之關係。
何厚鏘先生
黃汝璞女士
胡經昌先生
年內及截至本年報日期的董事會成員之變動如下:
梁希文先生,前獨立非執行董事出任董事直至二零
一八年十月。王敏剛先生,前非執行董事出任董事直至
二零一九年三月。
董事之履歷詳情載於本年報第3頁至第6頁[董事及高層
管理人員簡介」一節。董事名單與其角色和職能可分別 於本公司網站(www.hkf.com)及香港交易及結算所有限 公司(「港交所」)網站(www.hkexnews.hk)查閱。
董事會成員多元化政策
董事會已於二零一三年八月批准及採納董事會成員多
元化政策,載列達致董事會成員多元化之方針,並已於
二零一八年十二月檢討及更新。本公司提名委員會已
考慮可計量目標,主要在於性別、年齡、專業經驗及種
族以實行董事會成員多元化政策。本公司明白並深信
董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多。
甄選及推薦人選將按董事會採納的提名程序,過程和
準則,以及一系列多樣性觀點為基準,可包括(但不局
限於)性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、
知識及服務任期。最終將按人選的優點及可為董事會
作出的貢獻而作決定。
在審視董事之技能、經驗及特質後,董事會認為其組成
切合本公司需要。提名委員會將會監察董事會成員多
元化政策之執行及在適當時候檢討該政策。董事會成 員多元化政策載於本公司網站(www.hkf.com)。
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香港小輪(集團)有限公司
二零一八年年報
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