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化

本公司已成立提名委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。提名委員會由兩名執行 董事,即林高演博士(提名委員會主席)及李寧先生以 及三名獨立非執行董事,即何厚鏘先生、黃汝璞女士 及胡經昌先生組成。

提名委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

提名委員會負責至少每年檢討董事會之架構、規模、 多元化及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何擬 作出之變動向董事會提出建議,以實施本公司之企業 策略及董事會多元化政策。提名委員會亦會物色具備 合適資格可擔任董事會成員之人士,並挑選提名有關 人士出任董事或就此向董事會提供意見,以及評估獨 立非執行董事之獨立性。提名委員會將就該董事(尤 其是主席及行政總裁)委任或重新委任以及董事繼任 的有關事宜向董事會提出建議。提名委員會將按董事 會釐定的客觀準則就候選人之廣泛背景、優點及其對 該職位之投入時間作考慮。

年內,董事會之組成並無變動及提名委員會舉行了一 次會議。於會議上,提名委員會成員已檢討董事會之 架構、規模、多元化及組成(包括技能、知識、經驗及 服務年資方面),評估獨立非執行董事之獨立性及檢 討獨立非執行董事就其獨立性之年度確認書:檢討董 事履行其責任所需之時間,並就已於二零一七年五月 二十五日舉行之本公司股東週年大會上退任董事成員 的重新委任向董事會提出建議。

證券交易

本公司已採納《上市規則》附錄10所載「上市發行人董 事進行證券交易的標準守則」(「《標準守則》」)作為董 事買賣本公司證券之守則。在向所有董事作出具體徵 詢後,本公司確認本公司所有董事於截至二零一七年 十二月三十一日止年度全年已符合《標準守則》載列之 所需標準。

本公司亦為有關僱員(包括本公司之僱員或附屬公司之 董事或僱員,其因為該職位或僱傭關係,乃有可能持 有有關本公司或其證券之尚未公佈之内幕消息)採納 書面指引,而該指引並不低於《標準守則》所訂標準。

内将消息禠露政策及程序

董事會採納內幕消息披露政策及程序,為本公司之董 事、高級人員及有關僱員提供指引,以確保本公司之 內幕消息按適用之法律和規則,以平等和適時之方式 向公眾發佈。內幕消息披露政策及程序可於本公司網 站(www.hkf.com)查閱。

公司秘書

袁偉權先生(本公司之公司秘書)為本集團全職僱員, 並熟悉本公司的日常事務。年內,公司秘書已完全遵 守《上市規則》第3.29條的相關專業培訓要求。公司秘 書的履歷詳情載於本年報第8頁「董事及高層管理人員 簡介」一節中。

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香港小輪(集團)有限公司

二零一七年年報