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企業管治報告

董事會轄下的委員會(節

審核委員會(縞)

薪酬委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

根據薪酬委員會已採納之運作模式,其負責就本公司 所有董事及高層管理人員之薪酬政策及架構,及設立 正式及公開程序以發展薪酬政策向董事會提供建議。

年內,審核委員會共舉行兩次會議。於會議上,審核 委員會成員已審閱截至二零一六年十二月三十一日止 年度之全年業績及財務報表提供建議予董事會批准、 週年內部稽核報告、董事及高層管理人員接受持續專 薪酬委員會負責檢討本公司所有董事及高層管理人員 業發展之培訓記錄、持續關連交易、檢討資源之足夠~~之薪酬政策及架構,評估執行董事的表現及設立正式 性、員工資歷及經驗、培訓課程及本公司會計及財務 及公開程序以發展該薪酬政策。

匯報職能及內部稽核職能的預算,截至二零一七年六 月三十日止六個月之中期業績、中期內部稽核報告, 批准外聘核數師的聘用條款及本公司內部稽核部之工 作、評估本集團之風險管理系統與內部監控系統之成 效。

審核委員會透過審閱對《守則》及本企業管治報告所載 披露規定之遵守情況,履行企業管治職能。

作為《守則》建議之最佳常規,本公司已採納一項舉報 政策。該政策旨在鼓勵及協助本集團各級僱員及其他 報告違規或懷疑違規行為,以及提出有關本集團財務 報告或其他事項中可能存在的不當行為之重大關注。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。薪酬委員會由四名獨立 非執行董事,即胡經昌先生(薪酬委員會主席)、何厚 鏘先生、梁希文先生及黃汝璞女士及兩名執行董事, 即林高演博士及李寧先生組成。

董事及高層管理人員之薪酬按其技能、知識及分派之 工作及個人表現以及本公司整體之盈利能力、公司目 標及目的而決定。在決定薪酬政策時,委員會亦索取 外部來源的相關資料及考慮可比較公司所支付薪酬、 時間承擔及董事之職責等因素。

年內,薪酬委員會舉行了一次會議。於會議上,薪酬 委員會成員已檢討及決定本公司高層管理人員包括 所有員工之薪酬計劃,以及為截至二零一七年十二月 三十一日止年度本公司所有董事之酬金提供建議。

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香港小輪(集團)有限公司

二零一七年年報

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