企業管治報告(續)
董事之人職及持續專業發展 橋
本集團持續為各董事提供有關《上市規則》及其他適用 監管規定最新發展之資訊,確保其遵守有關規定並提 升其對良好企業管治常規之意識。
根據本公司存置之記錄,為符合《守則》關於接受持續 專業發展之培訓記錄的規定,各董事截至二零一七年 十二月三十一日止年度已接受以下培訓:
萱事1
企業管治、 監管更新及/或
會計、財務、 風險管理或稅務 相關的培訓種類
董事會轄下的委員會
董事會已成立三個董事會轄下的委員會,即審核委員 會、薪酬委員會及提名委員會以監管本公司特定之事 務。每一委員會已被授予董事會若干功能。
審核委員會
本公司已成立審核委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。審核委員會由四名獨立 非執行董事,即何厚鏘先生(審核委員會主席)、梁希 文先生、黃汝璞女士及胡經昌先生組成。
審核委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。
執行董事
林高演博士(董事會主席)
A, B
李寧先生
非執行董事
歐肇基先生 劉壬泉先生 李兆基博士 王敏剛先生
A, B
A, B
A, B
A, B
A, B
獨立非執行董事
何厚鏘先生
A, B
審核委員會之主要職責是負責審閱全年及中期業績, 以及監督本公司的財務報告準則及常規,並與外聘核 數師討論財務報告及合規;就外聘核數師的委任、重 新委任或罷免提供建議,以釐定其獨立及客觀性及檢 討外聘核數師之核數範圍與申報責任。審核委員會監 督本集團之風險管理及內部監控系統之成效,當中包 括本集團會計及匯報職能及內部稽核職能方面之資 源、員工資歷、經驗、計劃及預算之-
足性。外聘核 數師獲邀出席審核委員會會議以提交其報告及審閱本 集團中期及全年業績報告。審核委員會已獲董事會轉 授審查及監察本集團企業合規情況之企業管治職能。
梁希文先生
B
黃汝璞女士 胡經昌先生
A, B
A, B
A:出席研討會及/或論壇
B:閱讀相關的資料
董事及高級職員保險
本公司已就針對本集團董事及高級職員安排適當董事
及高級職員責任保險保障。
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香港小輪(集團)有限公司
二零一七年年報
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