2015 — Page 169

企業管治報告

企業管治常規

本公司一直致力維持高水平之企業管治。董事會(「董 事會」)致力持續改善本公司之企業管治常規,整體 而言,董事會相信良好的企業管治常規是公司有效 經營及提升股東價值的基礎。

董事會認為,本公司截至二零一五年十二月三十一 日止年度內已遵守香港聯合交易所有限公司《證券上 市規則》(「上市規則」)附錄14所載之《企業管治守則》 (「守則」)之守則條文,董事會將不時檢討及更新其 企業管治常規以確保符合該《守則》。

董事會

責任及轉授

董事會主要負責審議整體集團策略、業務及投資計 劃、重大收購及出售、年度財務預算、通過年報及中 期報告、全年及中期業績之公佈、股息政策及派付、 董事委任、監管管理層及檢討本集團之風險管理及 內部監控系統之成效,包括會計及財務匯報職能及 內部稽核職能方面員工的資源、員工資歷及經驗是 否足夠,以及員工所接受的培訓課程及預算又是否 -

足、批准重大資本交易及其他重大營運與財務事宜。

董事會保留之功能基本上由本公司《組織章程細則》 (「組織章程細則」) 所賦予,而董事會在有需要時會 不時將其功能授予管理層。本公司管理層負責本公 司之日常運作及執行董事會採納之策略。

董事會將其工作重點集中於會影響本公司長期目標 之事宜及為達成該等目標而制定之計劃、本集團之 整體業務與商業策略以及整體政策與指引。

董事會已成立多個具書面職權範圍之董事會委員會, 以協助其有效履行其功能,即審核委員會、薪酬委 員會及提名委員會。上述董事會委員會已獲轉授特 定職責。

董事會每年定期舉行四次會議,並於有需要討論重 大事件或重要事項時舉行額外會議。為應付緊迫的 時間限制及為本公司之策略和業務及時作出決議, 根據《組織章程細則》而不時透過傳閱書面決議案以 尋求董事會批准。董事以電子方式(包括電話會議) 出席可計作現場出席董事會會議。公司秘書應出席 全部董事會定期會議及額外會議,如有需要時對法 規及企業管治提供意見。

年內,主席 (雖然彼為執行董事)在沒有另一位執行 董事出席的情況下,與全體非執行董事(包括全體獨 立非執行董事)舉行會議。

全體董事已按月獲提供本集團管理資料更新、對本 集團表現、狀況及預算所作之均衡與可理解之評估, 以令彼等瞭解本集團之事務,以方便彼等履行其於《上 市規則》相關規定下之職責。

香港小輪(集團)有限公司

27

二零一五年年報