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企業管治報告(續)

董事會組成

董事會包括十名董事,當中執行董事二名,非執行 董事四名及獨立非執行董事四名。本公司董事之姓 名如下:

執行董事

林高演博士(董事會主席) 李寧先生

非執行董事

歐肇基先生 劉壬泉先生 李兆基博士 王敏剛先生

獨立非執行董事

何厚鏘先生

梁希文先生 黃汝璞女士 胡經昌先生

董事之履歷詳情載於本年報第3頁至第7頁「董事及高 層管理人員簡介」一節。一份董事名單與其角色和職 能可分別於本公司網站(www.hkf.com)及香港 交易及結算所有限公司(「港交所」)網站 (www.hkexnews.hk)查閱。

李兆基博士及李寧先生按《證券及期貨條例》條文第 XV部(「證券及期貨條例」)被視為擁有本公司已發行 股份總數之重大利益。李博士乃李寧先生之岳父。 李兆基博士、林高演博士及劉壬泉先生乃恒基兆業 地產有限公司(「恒地」)之執行董事。胡經昌先生及 梁希文先生乃恒地之獨立非執行董事。恒地持有根 據《證券及期貨條例》須予披露之本公司權益。

除上述所披露外,董事間並無財務、業務、家庭或其 他重大或有關之關係。

董事會已於二零一三年八月採納董事會成員多元化 政策,載列達致董事會成員多元化之方針。董事會 知悉為推行該政策已經設定可計量目標。此外,在 審視董事之技能、經驗及特質後,董事會認為其組 成切合本公司需要。本公司提名委員會將會監察董 事會成員多元化政策之執行及在適當時候檢討該政策。

委任及重選董事

本公司提名委員會負責檢討董事會的結構、規模、 多元化及組成,為董事會物色合適人選,並就委任 或重新委任董事會成員相關的任何事宜提出意見。 委任新董事應留待董事會批准。

提名委員會確保董事會成員具備不同之所需技能與 經驗及適當知識,以助本集團發展業務、推行策略、 經營運作、應對挑戰及把握機會。在向董事會作出 有關委任或重新委任董事會成員之任何建議前,提 名委員會考慮有關人士之技能、資格及預期對本公 司作出之貢獻。

何厚鏘先生自一九九五年三月獲委任為本公司之獨 立非執行董事並已擔任獨立非執行董事超過九年。 何先生亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及 提名委員會成員。儘管何先生於本企業管治報告第 30頁「獨立性之確認」一節中所述擔任其他董事的職 位,彼並無擔任本公司任何管理角色。提名委員會 認為,何先生在其多年服務期間一直憑藉其相關經 驗和知識為本公司及董事會作出貢獻。

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二零一五年年報

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