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董事會報告(續)

關連交易(續)

持續關連交易(續)

以上持續關連交易之詳情刊載於財務報表附註

28。

本公司獨立非執行董事已審閱並確認以上於截至 二零一五年十二月三十一日止年度內訂立之持續 關連交易乃(i)本集團之日常及一般業務範圍內進 行:(ii)按一般商業條款訂立;及(iii)遵照相關監管 該等交易之協議進行,且條款屬公平合理,並符 合本公司股東之整體利益。

本公司之核數師獲委聘根據香港核證聘用準則 3000「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」 及參考香港會計師公會發出之「實務說明」第740 號「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數 師函件」,對本集團的持續關連交易作出匯報。 本公司之核數師已根據《上市規則》第14A.56條就 本集團載於第20頁至第26頁披露之持續關連交易 發出彼等之無保留函件,當中載有調查結果及結 論。本公司已向聯交所提供核數師函件之副本。

本公司核數師已向董事會書面確認以上截至二零 一五年十二月三十一日止年度內訂立之持續關連 交易,(i)已獲本公司董事會或由董事會成立之關 連交易委員會批准;(ii)已遵照相關監管該等交易 之協議進行;及(iii)沒有超越早前公告所披露之上 限。

企業管治

本公司一直致力維持高水平之企業管治常規。本公 司採納之企業管治常規資料刊載於本年報第27頁至 第37頁之企業管治報告內。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一五年十二月 三十一日止年度之已審核財務報表,並與本集團內 部稽核部及獨立核數師討論本集團核數、內部監控 及財務報告等事宜。

公眾持股量

於本報告日,基於本公司所能獲得之公開資料及據 董事所悉,本公司已依照《上市規則》維持所需之公 眾持股量。

核數師

本公司核數師畢馬威會計師事務所之聘用期行將屆 滿,現欲膺選留任。在二零一六年股東週年大會上 將提呈議案,續聘畢馬威會計師事務所為本公司之 核數師。

承董事會命

香港小輪(集團)有限公司

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二零一五年年報

主席

董事

林高演

李寧

香港,二零一六年三月十八日