2014 — Page 148

企業管治報告(續)

董事會轄下的委員會

董事會已成立三個董事會轄下的委員會,即審核委 員會、薪酬委員會及提名委員會以監管本公司特定 之事務。每一委員會已被委以董事會若干功能。

審核委員會

本公司已成立審核委員會,其職權範圍列明董事 會授予彼等之職責、責任及權力。審核委員會由四 名獨立非執行董事,即何厚鏘先生(審核委員會主 席)、梁希文先生、黃汝璞女士及胡經昌先生組成。

審核委員會之職權範圍可分別於本公司網站(www. hkf.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

本公司審核委員會之主要職責是負責審閱全年及中 期業績,以監督本公司的財務報告準則及常規;就 外聘核數師的委任、重新委任或罷免提供建議,以 釐定其獨立及客觀性及檢討外聘核數師之核數範圍 與申報責任。審核委員會監督本集團之內部監控系 統之成效,當中包括本集團會計及匯報職能方面之 資源、員工資歷、經驗、計劃及預算之-

足性。審核 委員會亦監督本集團之風險管理並與外聘核數師討 論財務報告及合規。外聘核數師獲邀出席審核委員 會會議以提交其報告及審閱本集團中期及全年業績 報告。審核委員會已獲董事會轉授審查及監察本集 團企業合規情況之企業管治職能。

年內,審核委員會共舉行兩次會議。於會議上,審核 委員會成員已檢討截至二零一三年十二月三十一 止年度之全年業績、週年內部核數報告書、董事及 高級管理人員接受持續專業發展之培訓記錄、持續 關連交易、檢討本公司會計及財務匯報職能方面之

資源、員工資歷、經驗、培訓課程及預算之足夠性、 截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績、 中期內部稽核檢討報告,以批准外聘核數師的薪酬 及聘用條款及本公司內部稽核部之工作並評估本公 司之風險管理系統與內部監控系統之成效。審核委 員會透過審查對守則及本企業管治報告所載披露規 定之遵守情況,履行企業管治職責。

作為守則建議之最佳常規,本公司已採納一項舉報 政策。該政策旨在鼓勵及協助本集團各級僱員及其 他人報告違規或懷疑違規行為,以及提出有關本集 團財務報告或其他事項中可能存在的不當行為之重 大問題。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會,其職權範圍列明董事 會授予彼等之職責、責任及權力。薪酬委員會由四 名獨立非執行董事,即胡經昌先生(薪酬委員會主 席)、何厚鏘先生、梁希文先生及黃汝璞女士及兩名 執行董事,即林高演博士及李寧先生組成。

薪酬委員會之職權範圍可分別於本公司網站(www. hkf.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

根據薪酬委員會已採納之運作模式,其負責就本公 司所有董事及高級管理人員之薪酬政策及架構,及 設立正式及公開程序以發展薪酬政策向董事會提供

建議。

薪酬委員會負責檢討本公司所有董事及高級管理人 員之薪酬政策及架構,評估執行董事的表現及設立 正式及公開程序以發展該薪酬政策。

28

28

香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報

1