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企業管治報告(續)

董事會轄下的委員會(續)

薪酬委員會(續)

董事及高級管理人員之薪酬按其技能、知識及分派 之工作及個人表現以及本公司整體之盈利能力、公

司目標及目的而決定。在決定薪酬時,委員會亦索

取外部來源的相關資料及考慮可比較公司所支付薪 酬、時間承擔及董事之職責等因素。

年內,薪酬委員會舉行了一次會議。於會議上,薪 酬委員會成員已檢討及決定包括本公司高級管理人 員在內所有員工之薪酬計劃,及為截至二零一四年 十二月三十一日止年度本公司所有董事之酬金提供

建議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會,其職權範圍列明董事會

授予彼等之職責、責任及權力。提名委員會由兩名 執行董事,即林高演博士(提名委員會主席)及李寧 先生及三名獨立非執行董事,即何厚鏘先生、黃汝 璞女士及胡經昌先生組成。

提名委員會之職權範圍可分別於本公司網站(www. hkf.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。

提名委員會負責至少每年檢討董事會之架構、規模 及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何擬作出 之變動向董事會提出建議,以實施本公司之企業策 略。提名委員會亦將物色具備合適資格可擔任董事 會成員之人士,並挑選提名有關人士出任董事或就 此向董事會提供意見,以及評估獨立非執行董事之

獨立性。提名委員會將就董事(尤其是主席及行政總 裁)委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜 向董事會提出建議。提名委員會將按董事會釐定的 目標就候選人之廣泛背景、優點及其對該職位之投

入時間作考慮。

年內,董事會之組成並無變動及提名委員會舉行了 一次會議。於會議上,提名委員會成員已檢討董事 會之架構、規模及組成(包括技能、知識、經驗及服 務年資方面),評估獨立非執行董事之獨立性及檢討 獨立非執行董事就其獨立性之年度確認書;於企業 管治報告內披露其檢討結果;檢討董事履行其責任 所需之時間;根據《上市規則》檢討及評估本公司一 名任職董事會超過九年的獨立非執行董事之獨立身 份,並就已於二零一四年五月二十三日舉行之本公 司股東週年大會上董事會成員的重新委任向董事會 提出建議。

董事證券交易

本公司已採納《上市規則》附錄10所載「上市公司董事 進行證券交易的標準守則」(「《標準守則》」)作為董事 買賣本公司證券之守則。在向所有董事作出具體徵 詢後,本公司確認本公司所有董事於截至二零一四 年十二月三十一日止年度全年已符合《標準守則》載

列之所需標準。

本公司亦為有關僱員(包括本公司之僱員或附屬公 司之董事或僱員,其因為該職位或僱傭關係,乃有 可能持有有關本公司或其證券之尚未公佈之內幕消 息)採納書面指引,而該指引並不低於標準守則所訂 標準。

香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報 29