企業管治報告(續)
董事會轄下的委員會(續)
薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。薪酬委員會由三名獨立非 執行董事,即胡經昌先生(薪酬委員會主席)、何厚鏘先 生及黃汝璞女士及兩名執行董事,即林高演博士及李
寧先生組成。
梁希文先生出任薪酬委員會成員直至二零一八年十
月。除上述所披露外,薪酬委員會成員並無變動。
薪酬委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。
根據薪酬委員會已採納之運作模式,其負責就本公司
所有董事及高層管理人員之薪酬政策及架構,及設立
正式及公開程序以發展薪酬政策向董事會提供建議。
薪酬委員會負責檢討本公司所有董事及高層管理人員
之薪酬政策及架構,評估執行董事的表現及設立正式
及公開程序以發展該薪酬政策。
董事及高層管理人員之薪酬按其技能、知識及分派之
工作及個人表現以及本公司整體之盈利能力、公司目
標及目的而決定。在決定薪酬政策時,委員會亦索取外
部來源的相關資料及考慮可比較公司所支付薪酬、時
間承擔及董事之職責等因素。
年內,薪酬委員會舉行了一次會議。於會議上,薪酬 委員會成員已檢討及決定本公司高層管理人員包括 所有員工之薪酬計劃,以及為截至二零一八年十二月 三十一日止年度本公司所有董事之酬金提供建議。
提名委員會
本公司已成立提名委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。提名委員會由兩名執行董 事,即林高演博士(提名委員會主席)及李寧先生以及 三名獨立非執行董事,即何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡
經昌先生組成。
提名委員會的職權範圍已提名委員會審閱,並於年
內更新,以加強程序及符合監管規定(包括自二零一九
年一月一日起生效的經修訂《守則》及《上市規則》),
並建議董事會批准。經修訂的提名委員會之職權範 圍可分別於本公司網站(www.hkf.com)及港交所網站 (www.hkexnews.hk)查閱。
提名委員會負責至少每年檢討董事會之架構、規模、多
元化及組成(包括技能、知識、經驗及服務年期),並就
任何擬作出之變動向董事會提出建議,以實施本公司
之企業策略及董事會多元化政策。提名委員會亦會物
色具備合適資格可擔任董事會成員之人士,並挑選提
名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見,以及
評估獨立非執行董事之獨立性。提名委員會將就該董
事(尤其是主席及行政總裁)委任或重新委任以及董事
繼任的有關事宜向董事會提出建議。提名委員會將按
董事會釐定的客觀準則就候選人之廣泛背景、優點及
其對該職位之投入時間作考慮。
香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報
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