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企業管治報告(續)

董事及高級職員保險

本公司已就針對本集團董事及高級職員安排適當董事 及高級職員責任保險保障。

董事會轄下的委員會

董事會已成立三個董事會轄下的委員會,即審核委員 會、薪酬委員會及提名委員會以監管本公司特定之事 務。每一委員會已被授予董事會若干功能。

審核委員會

本公司已成立審核委員會,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。審核委員會由三名獨立非 執行董事,即何厚鏘先生(審核委員會主席)、黃汝璞女 士及胡經昌先生組成。

梁希文先生出任審核委員會成員直至二零一八年十 月。除上述所披露外,審核委員會成員並無變動。

審核委員會的職權範圍已由審核委員會審閱,並於年 內更新,以加強程序及符合監管規定(包括自二零一九 年一月一日起生效的經修訂《守則》及《上市規則》), 並建議董事會批准。經修訂的審核委員會之職權範 圍可分別於本公司網站(www.hkf.com)及港交所網站

(www.hkexnews.hk)查閱。

審核委員會之主要職責是負責審閱全年及中期業績, 以及監督本公司的財務報告準則及常規,並與外聘核 數師討論財務報告及合規:就外聘核數師的委任、重 新委任或罷免提供建議,以釐定其獨立及客觀性及檢 討外聘核數師之核數範圍與申報責任,審閱向外聘核 數師發出之聲明書及聘用書。審核委員會監督本集團 之風險管理及內部監控系統之成效,當中包括本集團

會計及匯報職能及內部稽核職能方面之資源、員工資 歷、經驗、計劃及預算之-

足性。外聘核數師獲邀出席 審核委員會會議以提交其報告及審閱本集團中期及全 年業績報告。審核委員會已獲董事會轉授審查及監察 本集團企業合規情況之企業管治職能。

年內,審核委員會共舉行兩次會議,並輔以傳閱書面決 議案的方式。於會議上,審核委員會成員已審閱截至二 零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及財務報 表提供建議予董事會批准、週年內部稽核報告、董事 及高層管理人員接受持續專業發展之培訓記錄、持續 關連交易、檢討資源之足夠性、員工資歷及經驗、培訓 課程及本公司會計及財務匯報職能及內部稽核職能的 預算,截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業 績、中期內部稽核報告,批准外聘核數師發出之聲明書 及聘用條款及本公司內部稽核部之工作、評估本集團 之風險管理系統與內部監控系統之成效。

審核委員會透過審閱對《守則》及本企業管治報告所載 披露規定之遵守情況,履行企業管治職能。審核委員會 成員亦確認修訂《守則》及《上市規則》,因此審核委員會 成員已適時審閱及建議修訂審核委員會的職權範圍。

作為《守則》建議之最佳常規,本公司已採納一項舉報 政策。該政策旨在鼓勵及協助本集團各級僱員及其他 報告違規或懷疑違規行為,以及提出有關本集團財務 報告或其他事項中可能存在的不當行為之重大關注。

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香港小輪(集團)有限公司

二零一八年年報