企業管治報告
企業管治常規
本公司一直致力維持高水平之企業管治。董事會(「董
事會」)致力持續改善本公司之企業管治常規,董事會
相信良好的企業管治常規是公司有效經營及提升股東
價值的基礎。
董事會認為,本公司截至二零一八年十二月三十一日
止年度內已遵守香港聯合交易所有限公司《證券上市 規則》(「上市規則」)附錄14所載之《企業管治守則》(「守 則」)之守則條文,董事會將不時檢討及更新其企業管
治常規以確保符合該《守則》。
董事會
責任及轉授
董事會主要負責審議整體集團策略、業務及投資計 劃、重大收購及出售、年度財務預算、通過年報及中期
報告、全年及中期業績之公佈、股息政策及派付、董事 委任、監管管理層及檢討本集團之風險管理及內部監 控系統之成效,包括會計及財務匯報職能及內部稽核 職能方面員工的資源、員工資歷及經驗是否足夠,以及 員工所接受的培訓課程及預算又是否-
足、批准重大
資本交易及其他重大營運與財務事宜。
董事會保留之功能基本上由本公司《組織章程細則》 (「組織章程細則」)所賦予,而董事會在有需要時會不時
將其功能授予管理層。本公司管理層負責本公司之日
常運作及執行董事會採納之策略。
董事會將其工作重點集中於會影響本公司長期目標之
事宜及為達成該等目標而制定之計劃、本集團之整體
業務與商業策略以及整體政策與指引。
董事會已成立多個具書面職權範圍之董事會委員會,
- 以協助其有效履行其功能,即審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會。上述董事會委員會已獲轉授特定職責。
董事會每年定期舉行四次會議,並於有需要討論重大 事件或重要事項時舉行額外會議。為應付緊迫的時間 限制及為本公司之策略和業務及時作出決定,根據《組 織章程細則》而不時透過傳閱書面決議案以尋求董事會 批准。董事以電子方式(包括電話會議)出席可計作現 場出席董事會會議。公司秘書應出席全部董事會定期 會議及額外會議,如有需要時對法規及企業管治提供
意見。
年內,主席(雖然彼為執行董事)在沒有另一位執行董 事出席的情況下,與全體非執行董事(包括全體獨立非
執行董事)舉行會議。
全體董事已按月獲提供本集團管理資料更新、對本集 團表現、狀況及預算所作之均衡與可理解之評估,以令 彼等瞭解本集團之事務,以方便彼等履行其於《上市規 則》相關規定下之職責。
香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報
27