企業管治報告(續)
董事會轄下的委員會(續)
提名委員會
本公司已成立提名委員會,其職權範圍列明董事會 授予彼等之職責、責任及權力。提名委員會由兩名 執行董事,即林高演博士(提名委員會主席)及李寧 先生及三名獨立非執行董事,即何厚鏘先生、黃汝 璞女士及胡經昌先生組成。
提名委員會之職權範圍可分別於本公司網站 (www.hkf.com)及港交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。
提名委員會負責至少每年檢討董事會之架構、規模、 多元化及組成(包括技能、知識及經驗),並就任何 擬作出之變動向董事會提出建議,以實施本公司之 企業策略及董事會多元化政策。提名委員會亦將物 色具備合適資格可擔任董事會成員之人士,並挑選 提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見, 以及評估獨立非執行董事之獨立性。提名委員會將 就董事(尤其是主席及行政總裁)委任或重新委任以 及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。提 名委員會將按董事會釐定的目標就候選人之廣泛背 景、優點及其對該職位之投入時間作考慮。
年內,董事會之組成並無變動及提名委員會舉行了 一次會議。於會議上,提名委員會成員已檢討董事 會之架構、規模、多元化及組成(包括技能、知識、 經驗及服務年資方面),評估獨立非執行董事之獨立 性及檢討獨立非執行董事就其獨立性之年度確認書: 於企業管治報告內披露其檢討結果:檢討董事履行
其責任所需之時間,並就已於二零一五年五月 二十六日舉行之本公司股東週年大會上退任董事成 員的重新委任向董事會提出建議。
董事證券交易
本公司已採納《上市規則》附錄10所載「上市公司董事 進行證券交易的標準守則」(「《標準守則》」)作為董事 買賣本公司證券之守則。在向所有董事作出具體徵 詢後,本公司確認本公司所有董事於截至二零一五 年十二月三十一日止年度全年已符合《標準守則》載 列之所需標準。
本公司亦為有關僱員(包括本公司之僱員或附屬公司 之董事或僱員,其因為該職位或僱傭關係,乃有可 能持有有關本公司或其證券之尚未公佈之內幕消息) 採納書面指引,而該指引並不低於標準守則所訂標準。
內幕消息披露政策及程序
董事會採納內幕消息披露政策及程序,為本公司之 董事、高級人員及有關僱員提供指引,以確保本公 司之內幕消息按適用之法律和規則,以平等和適時 之方式向公眾發佈。內幕消息披露政策及程序可於 本公司網站(www.hkf.com)查閱。
香港小輪(集團)有限公司
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二零一五年年報
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