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企業管治報告(續)

董事會組成

董事會包括十名董事,當中執行董事兩名,非執行董 事四名及獨立非執行董事四名。本公司董事之姓名如 下:

執行董事

林高演博士(董事會主席)

李寧先生

非執行董事

歐肇基先生 劉壬泉先生 李兆基博士 王敏剛先生

獨立非執行董事

何厚鏘先生 梁希文先生 黃汝璞女士

胡經昌先生

董事之履歷詳情載於本年報第3頁至第7頁[董事及高 層管理人員簡介」一節。一份董事名單與其角色和職 能可分別於本公司網站(www.hkf.com)及香港交易及結 算所有限公司(「港交所」)網站(www.hkexnews.hk)查 閱。

李兆基博士及李寧先生按《證券及期貨條例》條文第 XV部(「證券及期貨條例」)被視為擁有本公司已發行 股份總數之重大利益。李博士乃李寧先生之岳父。李 兆基博士、林高演博士及劉壬泉先生乃恒基兆業地產 有限公司(「恒地」)之執行董事。梁希文先生及胡經昌 先生乃恒地之獨立非執行董事。恒地持有根據《證券 及期貨條例》須予披露之本公司權益。

除上述所披露外,董事間並無財務、業務、家庭或其他 重大或有關之關係。

董事會已於二零一三年八月採納董事會成員多元化政 策,載列達致董事會成員多元化之方針。董事會知悉 為推行該政策已經設定可計量目標。此外,在審視董 事之技能、經驗及特質後,董事會認為其組成切合本 公司需要。本公司提名委員會將會監察董事會成員多 元化政策之執行及在適當時候檢討該政策。

委任及重選董事

本公司提名委員會負責檢討董事會的結構、規模、多 元化及組成,為董事會物色合適人選,並就委任或重 新委任董事會成員相關的任何事宜提出建議。委任新 董事應留待董事會批准。

提名委員會確保董事會成員具備不同之所需技能與經 驗及適當知識,以助本集團發展業務、推行策略、經營 運作、應對挑戰及把握機會。在向董事會作出有關委 任或重新委任董事會成員之任何建議前,提名委員會 考慮有關人士之技能、資格及預期對本公司作出之貢 獻。

提名委員會知悉黃汝璞女士(「黃女士」)自二零零八 年五月起擔任本公司獨立非執行董事已超過九年。根 據《守則》,彼之建議重選須以股東批准之獨立決議 案於二零一七年五月二十五日股東週年大會上審議通

。

黃女士亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委 員會成員。

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26 二零一六年年報