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企業管治報告(續)

董事及董事會委員會成員之會議出席記錄

下表載列於截至二零一五年十二月三十一日止年度內各董事出席董事會會議、審核委員會會議、薪酬委 員會會議及提名委員會會議以及於二零一五年五月二十六日舉行之股東週年大會之個人出席記錄:

出席/舉行之會議數目

董事會 審核委員會 薪酬委員會

薪酬委員會 提名委員會 會議

會議

會議

股東週年

會議

大會

董事會

執行董事

林高演博士(附註1) 李寧先生(附註2)

4/4

不適用

4/4

不適用

ミミ

1/1

1/1

1/1

1/1

ミミ

いい

1/1

1/1

非執行董事

歐肇基先生

4/4

不適用

不適用

不適用

1/1

劉壬泉先生

4/4

不適用

不適用

不適用

0/1

李兆基博士

0/4

不適用

不適用

不適用

0/1

王敏剛先生

2/4

不適用

不適用

不適用

0/1

獨立非執行董事

何厚鏘先生(附註3)

4/4

2/2

1/1

1/1

1/1

梁希文先生(附註4)

4/4

2/2

1/1

不適用

1/1

黃汝璞女士(附註5)

4/4

2/2

1/1

1/1

1/1

胡經昌先生(附註6)

4/4

2/2

1/1

1/1

1/1

附註:

1.

董事會主席,薪酬委員會成員及提名委員會主席

2.

薪酬委員會及提名委員會成員

審核委員會主席,薪酬委員會及提名委員會成員

4.

審核委員會及薪酬委員會成員

5.

審核委員會,薪酬委員會及提名委員會成員

6.

審核委員會成員,薪酬委員會主席及提名委員會成員

香港小輪(集團)有限公司 二零一五年年報

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