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企業管治報告

企業管治常規

本公司一直致力維持高水平之企業管治。董事會 (「董事會」)致力持續改善本公司之企業管治常規, 整體而言,董事會相信良好的企業管治常規是公司 有效經營及提升股東價值的基礎。

董事會認為,本公司截至二零一四年十二月三十- 日止年度內已遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交 所])《證券上市規則》(《上市規則》」)附錄14所載之 《企業管治守則》(「《守則》」)之守則條文,董事會將 不時檢討及更新其企業管治常規以確保符合該《守 則》。

董事會

責任及轉授

董事會負責審議整體集團策略、重大收購及出售、 年度預算、通過年報及中期報告、全年及中期業績 之公佈、批准重大資本交易及其他重大營運與財務 事宜,以及進行有關方面的決策。

董事會保留之功能基本上由本公司組織章程細則所 賦予,而董事會在有需要時會不時將其功能授予管

理層。董事會主要負責本公司之策略規劃及政策制 定。多項重大事項須留待董事會審議及/或決定,包 括(但不限於)本公司整體策略;業務計劃;年度財 務預算;股息政策及派付:投資計劃:出售建議;董

事委任;監管管理層及檢討內部監控系統之成效, 包括會計及財務匯報職能方面員工的資源、員工資 歷及經驗是否足夠,以及員工所接受的培訓課程及 預算又是否-

足。本公司管理層負責本公司之日常 運作及執行董事會採納之策略。

董事會已成立多個具書面職權範圍之董事會委員 會,以協助其有效履行其功能,即審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會。上述董事會委員會已獲轉授 特定職責。

董事會已將本公司之日常事務管理授予高級管理人 員,並將其工作重點集中於會影響本公司長期目標 之事宜及為達成該等目標而制定之計劃、本集團之 整體業務與商業策略以及整體政策與指引。

董事會每年定期舉行四次會議,並於有需要討論重 大事件或重要事項時舉行額外會議。為應付緊迫的 時間限制及為本公司之策略和業務及時作出決議, 根據本公司《組織章程細則》而不時透過傳閱書面決 議案以尋求董事會批准。董事以電子方式(包括電話 會議)出席可計作現場出席董事會會議。公司秘書應 出席全部董事會定期會議,如有需要時對法規及企

業管治提供意見。

全體董事已按月獲提供本集團管理資料更新、對本 集團表現、狀況及預算所作之均衡與可理解之評 估,以令彼等瞭解本集團之事務,以方便彼等履行 其於《上市規則》相關規定下之職責。

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香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報

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