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香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報

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企業管治報告(續)

二零一三年董事及董事會委員會成員之會議出席記錄

下表載列年內各董事出席董事會會議、審核委員會會議、薪酬委員會會議及提名委員會會議以及於二零一三年五 月二十日舉行之股東週年大會之個人出席記錄:

董事會會議

審核委員會 薪酬委員會 提名委員會

會議

會議

會議

股東週年

大會

董事會

執行董事

林高演先生(董事會及提名委員會主席)^#

李寧先生^#

4/4

不適用

1/1

3/3

1/1

4/4

不適用

1/1

3/3

1/1

非執行董事

歐肇基先生

4/4

不適用

不適用

不適用

1/1

劉壬泉先生

4/4

不適用

不適用

不適用

0/1

李兆基博士

1/4

不適用

不適用

不適用

0/1

王敏剛先生

3/4

不適用

不適用

不適用

0/1

獨立非執行董事

何厚鏘先生(審核委員會主席)

*^#

4/4

2/2

1/1

3/3

1/1

梁希文先生*八

4/4

2/2

1/1

不適用

0/1

黃汝璞女士*#

4/4

2/2

1/1

3/3

1/1

胡經昌先生(薪酬委員會主席)*人首

4/4

2/2

1/1

3/3

1/1

附註:

*

審核委員會成員

A

薪酬委員會成員

#

提名委員會成員

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