2013 — Page 164

34

香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報

企業管治報告(續)

獨立核數師酬金

除履行週年核數外,本公司之獨立核數師畢馬威會計

師事務所(香港執業會計師)為本公司之中期報告進行

審閱。週年核數費用為港幣1,608,000元而中期報告審

閱費用為港幣283,000元。除中期審閱外,畢馬威會計

師事務所並無提供本公司任何重大非核數服務。

公司秘書

袁偉權先生(本公司之公司秘書)為本集團全職僱員, 並熟悉本公司的日常事務。於本財政年度內,公司秘

書已完全遵守上市規則第3.29條的相關專業培訓要求。

公司秘書的履歷詳情載於本年報第8頁「董事及高層管

理人員簡介」一節中。

內部監控及風險管理

本公司維持一套完備及有效之收入、資本及收益支出

之內部監控系統。作為內部審核之一部份,本公司擁

有內部稽核部門及維持一套內部監控系統,並提供手

冊指導業務運作之內部監控,以及於所有業務分行定

期進行審核。內部稽核部門將建議改善方案並對所有

內部監控系統加強運作。本公司及董事將不時檢討內

部監控系統之效力以適應持續變動之業務營運環境。

截至二零一三年十二月三十一日止年度,內部稽核部 門已檢討有關財務、營運、合規監控及風險管理功能 之內部監控系統之成效。

風險管理委員會成員分別於二零一三年二月及七月舉

行兩次會議。高級管理人員與內部稽核經理已確認本 公司營運單位有關之風險及監控措施,並將主要的風

險管理及監控措施併入內部稽核報告以提交審核委員

會成員審閱。

本公司之內部稽核經理(彼獨立於本公司日常運作)向 審核委員會及集團總經理直接報告,並慣常對本公司

之業務營運及企業功能進行實務、程序、支出及內部

監控之審核。