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股東週年大會通告
蓝通告本公司定於一九八一年七月二十日星期一正午十二時假座香港干諾道中五 號文華酒店東廳及西醾召開股東週年大會,以便討論下列事項:
有艷本公司一九八零年四月一日至一九八零年十二月卅一日期間之賬目及革 事局與核數師報告書
宣派末期息
還舉董事並核准其酬金
四、 聘核數師並授權董事釐定其酬金 五、處理其他應辦事務。
董事局
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護啓
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九八一年七月二十
備註
凡有權出席上述大會投票之股東,皆可委派代表出席及投票,該代表不 必為本公司股東。
代表委任表格或有關授權書或其他授權文件(如有)或由公證人證明之此等 授權書副本最遲須在會議召開前十四小時送達香港夏慤道十二號美國銀行 中心三十六樓本公司註冊辦事處。
本公司定於一九八一年七月九日星期四至七月二十日星期一(首末兩天包 括在內)暫停辦理股票過戶政登記手續。
股東特別大會通告
茲邏份:本公司訂於一九八一年七月二十日星期一在於同日中午十二時假香港 干諾道中5號文華酒店東磨及西廳召開之股東週年大會結束之後立即在同處舉行股東 特別大會,藉以考慮並酌情通過下列普通決議案:
普通決議案
應由本公司股份溢價賬之結存中撥出港幣105,949,696元為資本,並從此將該款 撥-
資本,並授權董事局將此款按各股東分別持有股份之比例分配子一九八一年 七月八日辦公結束時名列股東名冊之每股面值港幣1元股份之股東,並代表此等 股東動用此款以繳足本公司股本中未發行股份並將此等股份列為繳足按當時持有。 股份每10股派送新股3股之比例分配予此等股案,此等股份除不能獲派截至一九 八零年十二月三十一日止九個月期問之末期息或一九八一年五月十九日董事會: 議所通過派發之認股權證之外,在各方面皆將享有與本公司現有股份完全同等權 益;不足一股之零碎股不予分配,但將轉彙集出售,收入歸公司。
無條件授權董事局發行或處畫不超過本公司經前一決議案所述之送紅股而增加之 已發行股本百分之十之新股(按比例發予名列一九八一年七月八日辦公結束時股 東登記名册之股東之認股權證在行使認股權時所發行之股份不肯在內)爸
承董事局命
一年七月二日
Consec Services Limited
凡有權出席上述大會及投票之股東,皆可委派代表出席及投票,該代表不必為本 公司股東。
代表委任表格或有關授權書或其他授權文件(如有)或公證人證明之此等授權書 "副本最遲須在會議召開前二十四小時送達香港夏慤道12號美國銀行中心三十六樓
本公司註冊辦事處
關於以上第二項決議案,董事些聲明,除依照一九八一年五月十九日董事局决議 按比例發予一九八一年七月八日辦公結束時已登記股東之認股權證行使認股權時 所需發行之股份以外,彼等並不計劃立即發行新股;此决議案乃依照一九七五年 香港證券交易所上市規例修正案提請股東批准授權。
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