股東週年大會通告
本公司茲訂於一九八六年五月二十九日星期四中午十二
省覽截至一九八五年十二月三十一日止年度賬目及董事局與核數師之報告。
時十五分假座香港希爾頓酒店二樓大舞廳召開股東週年大會,議程如下:
二、宣佈本年度普通股末期股息。
三、選舉董事。
四、委聘核數師並授權董事局釐定其酬金。
五、作為特別議程考慮,商討下列決議案,如認為適當則通過為普通決議案:
茲無條件授權董事局,增發並處置不超過本公司現已發行普通股本百分之十( 於行使
認股權所發行之普通股不在此列)之新普通股。
本公司於一九八六年五月十六日至一九八六年五月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理
普通股登記過戶手續。
承董事局命
公司秘書
范廉登
да
香港,一九八六年四月二日
附註:
一、凡有權參加大會並投票之股東皆有權委派代表出席大會,並代表股東表決時投票;代表無須為股東。根據本公司章程,授權書必須在大
會召開前至少四十八小時遞交到公司註冊辦事處。
二,敬請持有可認購本公司普通股之認股權證之持有人留意:如欲獲配可獲派於一九八六年五月二十九日股東週年大會批准之末期息之普通股,
則須在一九八六年五月十日或該日以前按認股權證書上之規定送交認股權證書以行使其認股權。
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