股東週年常會通告
逕啓者:本公司謹定於一九八九年十二月八日星期五上午十一時三十分,在香港北角英皇道五一
○號本公司註冊辦事處舉行第五十一屆股東週年常會,討論下列事項:
( )省覽一九八九年六月三十日結算表,董事局及核數師報告書並宣派末期股息。
(二)選舉董事。
(三)選聘核數師及授權董事局釐定核數師酬金。
(四)其他有關本公司之普通事項。
承董事局命
秘書 黃道坡 謹啓
香港一九八九年十一月一日
附註:
(一)凡股東皆有權出席會議及投票,亦可指定代理人代表其出席及投票,而代理人毋須爲本公
司股東。
(二)代理投票委託書須於會議之前四十八小時送達本公司註冊辦事處,否則被委託者將無權投
票。
(三)所有股份過戶必須於十一月三十日( 星期四)下午四時之前送交本公司股份登記處始可獲
分派本年度之股息。
(四)本公司股票由一九八九年十二月一日(星期五)至一九八九年十二月八日(星期五)首尾
兩天在內,暫停辦理股份轉戶手續。
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公司資料
董事局
顏成坤(主席及監理)
顏潔齡(監理)
顏傑強(副監理)
顔亨利醫生
葉謀遵
廖烈武
謝錫奎
黎蕭寶珍
蕭烱柱(於一九八九年七月一日選任)
蘇耀祖(於一九八九年七月一日告退 )
秘書
黃道坡
註冊辦事處
香港英皇道五一○號
銀行
香港上海滙豐銀行有限公司
渣打銀行
律師
孖士打律師行
年利達律師行
顔潔齡律師事務所
核數師
畢馬域會計師行
過戶及登記處
畢馬域會計師行
香港德輔道中一號
永安中心十一樓