日三十月二年午庚團
業績通告
溢利
報日僑華
LIMITED
恒生銀行有限公司
特別義決案:
五期星日九月三〇〇九九一年九十七國民華中
訊電
董事會宣佈截至一九八九年十二月卅一日止之年度內恒生銀行及各附屬公司之綜合益利,在除去稅項及轉 撥內部公積金後,共為港幣十八億二千零一十萬元,較一九八八年之港幣一十五億三千五百七十萬元增 加二億八千四百四十萬元,十幅達百分之十八點五。
一九八九年末期股息
華安會建議將港幣三億三千萬元撥入普通公積金,並派發展年度末期息每股港幣九角三分。漣同已派發之 中期息每股港幣二七分,則一九八九年之每股派息合共港幣一元二角。如將一九八九年四月所派發之五 遊一紅股計算在內,則一九八九年度股息實際救,九八八年度增加百分之二十。
物業重估
焦配合現代會計慣例,於一九八九年十二月底聘請獨立專業佔他公司,熊本行及附屬公司所持之物業作出 估值。重估結果顯示,本行有綜合重估溢價(即市值超出帳面淨值者)共達港第四十七億二千六百萬元。 董事會議決將該重估益間搬入会楷企機內。
業績摘要
截至一九八九年十二月卅一日止之全年業績摘要如下:
九八九年
九八八年
(八)將本公司之註冊章程修改如下:
(一)章程第二條
於釋義表內,在「股息」之釋義後加入下列釋義: 「報...份每日出版及在香港普遍流通之報章,並屬於行政 司就公司法例第七十一八條在政府憲報內所指定發行及出版之報 章」
(二)章程第七條
於第一行之「此章程」之前,加上「本公司之組織大綱及
(三)章程第五十二(甲)條
(1) 於第五行內,刷除「非常」,而代以「特別」;
{2} 於第十一行內,於「人士」及「三分之一」之前分別加上「兩位」
及「不少於」;
本第八道修改註冊號鬯事項,中 文期謬備作容考之用,如其次滩 與英文原文有異,機以英文原 就镨準
玭值任釕力增加「報單」一問之釋 義,因下遽若干項修訂有提及該
此領您訂使不降就有關發行新股 之衛文與現代做法相符。
此顶憲訂使此称义符合公司铁例 有關修改任向者類股約之權法之
昨,但除非按受一個赤字惰界,成泰用儲槽.的可能性。財政司已保腰痛時有關年度的控
,虚甚至制棄了满無可诚的建設,政府必要:齣徵收率便會重新加以檢討,希望財政司記 政司又再度開啟批發挩鋪路。
照費,它們多與民生有關係。雜免受到了批 培抑啟角收入,但却不排除會導致大幅 王河大牌照。觀此,財
集團總益利(巡除去
稅項及轉推內部公積金)
少數裝車標
本行股東應得之集團險利
全年收息
每股盈利
#股全年股息
股東資金(一九八九年數字已 包括上述之物業重估價) 集團總存款及其他賬項 集團總放款及其他項
增加股本及派發紅股
1,846, 0
1.558.4
(25.9)
1,820, 1
(22.7)
(3) 於第十六行內,删除該行结尾之三個字而代之以一位持有
N
(4) 於第十七行內,以「is」 「單數現在式)替代「are」(複數現在
*):
(5) 於第十七行內,於「即為」之前加入「或其代表」。
1,535.7
990.5:
825.4
港幣2:21元 港幣1.20元 一九八九年 十二月卅一日
港幣1.86元(
)
(四)雖程第五十六條
港幣1,00元(您調整: 一九八八年
十二月卅一日
5,708.9
12,644. 5
161,662.8.
122, 051. 7
.55,692. G 175,521.2
董事會經識決於一九九零年四月廿六日(星期四)舉行之股東週年常會中建議將本行之註冊股本由港幣五, 十觀光愈至港幣七十五億元,即增加新款五優股,每股港常无元。為使本行之發行股本與總資產更爲配 台,董事會之該決於股東週年常會中建義派發紅股,凡於一九九零年四月廿六日持有三歲者可獲派紅股一 股,增資所需款項港幣八億二千五百四十萬元將由普通公積金撥出。此建議如獲通過,即從營公積金撥。 出之數,將由內部公積金及盈餘浪項下分別撥還港幣五億元,及港盛三億二千五百四十元。此等紅股 除不能享有建議中之一九八九年末期股息外,在其他方面(包括以地發者發之息),與現有股份享有同 等桃痛。
修改註冊章程
為遵照香港聯合交易所有限公司之上市規則!第三版)。 「新上市規則」)之規定,並為將本行若干章程條
·款與現時所行者相符,董事會建議修改本行之註冊常程有關之修改建議,將提交即將召開之股東週年宮 會考慮通過。
一九九零年股息展望
英式會預料侚若盈利趨勢能夠保持,則按議中已准加之股本因算,將建議派發一九九零年度之全年股 息、每股不少於港幣一元,即與一九八九年度股息相等。
蜜持股數量
於一九八九年十二月卅一日,兼事及共有關快新上市規則之定義)持有本行及附屬公司之股份控 鑫質危如下:
董事姓名
何善衡博上 利國偉爵士 何德微先生
4,697, 292
1,084, 315
·銀聯保險有限公司
231,913
124,676
(1) 删除由第一行第一個字「最少七天之通告」,而代以「除依照 公司法例有關特別該決案之規定外,股東週年常會之通告最 少為二十一天;而其他股東大會之通告最少為十四天」;
(2) 於第四行內,删除「但包括」,而代以「及」。
(五)章程第六十三條
一於第七及第十一行內,以「十」替代「十五」,
(六)章程第八十六乙}膝
(1) 於第十九及二十行內,删除,另除常務董事外」;
(2) 於第二十一行內,以「重大利益」替代「有利」:
(3) 於第二十三行內,刪除「認購、擔保或」;
(4)
換馊宮也行內,刪除董事、股東或債權人」,而代以「能公司 吃道理,將級職員或行政人員或該公司之股東與其有關人士 成其釋義加後)共同持有該公司任何一類已發行股份或投票 ∵權之其各權益少於百分之五著」;
(5) 於第三十四行內,於股黨大會」後加入「而其於該合約、安排
或交易中有重大利益密軍事,即使其於該股東大會上享有投: 票權,亦不得行使該後票權」;
(5):於章程第八十六(乙)條之後但於章程第八十六(丙)條之前加
以下列釋義:
「就任何董事而當,「有關人士」一詞攤
(i)其配偶,以及其本人或其配偶之樂滿二十一歲之子女或
繼子女(「家屬」);及
(I) 正在執行信託人職務之任何信託金之信託人,而該信託 金乃由該董事或其家屬為受益人者;如為全權託管信託 ∴金者,則上述人士為該全權託管信託金之受益人;及 (ii):共本突及/或其家屬接或間接擁有这本撒盤之任何公 可,而所合共擁有之股本權益欲令共可在股東大會上 行使或控制行使至少百分之五(或收購守則不時爭, 以規定較低而觸發提出强制性全面收購所需之百分比) 之投票權;或足以令其可以控制學審會大部份成員,以 及上述公司之任何附屬公司或控股公司或其同母系附屬, 公司。」
此項修力使此條文與公司法例之 有關條款符合,即規定股東週年 常會及股東特別大會之通告分 铜然最少二一天及十四天犬迅
此項修訂使此條文网公司法务是: 有關保款符台
此項您訂使此條文與新上市規則
之有關醇項校票表決之規定符
何添赙上 梁球病博士
何子悼先生
劉鎮國先生:
許淹勳先生
歐肈拱先生
能夠先生
9,019
1,487, 289
2,795,018
36,000 3,000 247,875
296
122,811
124,676
(七)章程第一零四條
於第四行內,以「七」替代「李
KONG PUBLICA
(八)章程第一四三條
和菓彩先生。
11,-250
林李翹如女士
-396,522
上列股份均為甘盍持有之普通股份
暫停股份登記日期
於第三行內,以「股東過年常會」替代「股東大會」,及於第七行 「內,以「二十一」替代「七」。
此項修訂使懂文與所上市規則 之有關規定一致,即規定如擬提 名一位人士參與董事選舉,酒 本行發出可少七天之通知,而該 位被提名之人士亦范向本行發出 至少和天之通知,以表明願意 參選。此等通知須最少於開會前 七天交至本行辦處。
此項體訂使本條文與公司法例之 有問社合,即規定法令所規 定之賬項及報告須最少於股東遇
年常樹脂二十 天送出了各股
·本行将由一九九零年四月十日(星期二)至四月廿六日(星期四)止(首尾兩天在內》,暫停辦理股份過 戶登記手續。為確保享有末期股息及紅股,股份過戶文件同有關股票,必須於一九九零年四月九日(星 期一)下午四時前,送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七本行股份登記處,香港中央證券登 記有限公司,辦理過戶手續心
承董事會命二
秘魯 燒虛榮觀質
香港-一九九零年二月八日
股東週年常會通告
敬皆者..本銀行定於一九九零年四月十六日(星期四)下午三時三十分在香港德輔道中七十七號恒生銀行 「人環二手樓大堂召開股東年常會,討論下列普通事項:
十)省骤截至一九八九年十二月卅一日止年度之要項及董事會與核數師之報告書並宣派末期股息:
台灣重選董事六位;
(三)復聘核數師並授播截車會釐定其酬金:
及於考慮後認為適當時,蓮過上列議決案(作為特別事項):
普通議決案:
(四)委任高榮雅先生藉本公司之常務董事;
(五)委任世鍳基先生本公司之常務董事;
(六)縣本公司註明股本由港幣五十億元,分為十德股每股港戀五元正,堆
加至港幣七十五億元,即購新股五億股,每股港五元正:
(七)(甲油本公司普通公積金與下撥出港幣八億二千五百四十二萬七千九 百六十五元以增加股本,並且以繳足本公司未發行之每股面值港 幣五元之新股一億六千五百零八萬五十五百九十三股:
(乙)將此等衛之新股派發予在一九九零年四月廿六日已在股東名冊 登記之股東,其派錢例為在當時所持有之八億二千五百四十二 萬七千九百六十五股中,保持有整數五股者可被新股一股;
(門)此等新股除不能享有任何截至一九八九年十二月卅一日止年度来 期股息外,在其他方面均與現有之本公司股份享有同等權益;
(C)本公司將不發出不足整之零碎股份,但授權董事會將該等零碎 股份會到新得之新教出售,並將所得凈收照數分予原應享有 該零碎股份之股東。
是項圈任乃替補區五恩先生於 九八九年十一月二十日因離港面 辞上之常物菜
是羽责任乃因何添博上湯辭常務 董事版務,並於一九九零年四約 有汽自生效,惟何博十仿繼續擔
伍不行董率之版
是現義決案为增加本銀行之註服, 败家。
旗下機出港幣二千五百四十 二萬七千九百六十五元以增加收 密,用以派號红役!解持有五股, 可您逅一紅股)子一九九霍作理 5月六日巴登記之股東。
(九)章程第一四五條
刪除此條項之全文而以下列新條文替代: 「一四五,通告及任何其他文件可由本公司派人親自遞交予股東或 將該等有關通告及文件送至該股東列於股東名冊內之登記地址; .或將該等通告或文件放置於已付郵資之信件,郵寄予各股東,地 址以股東名册内之登記地址準,不論該登記地址是在香港或海 「外;若該份文件通告者,則亦可在香港流通之一份英文報章及
一份中文報章內,以廣告形式刋登該通告以週知各股東」、
(十三章程第一四七條
删除此條項之全女面以下列新錼文替代:一 「一四七,任何股東如其在股東名册上所列之地址並非在香港,則 “可随時給予本公司一個可派發通告之本港地址。該地址即為本公 司向該股東派發通告及文件之地址;就本註冊章程第一四五及一 五零條而言,該地址將被視為該股東列於股東名冊上之登記地 址。若無給予如上之本港地址,則其海外地址即為該股東之登記 地址」
(2)章程第一五零條
刪除此條項之全文而以下列新條文替代;一
「一五零,任何通告,若其乃根據本註冊章程第一四五條於報並以 刋登廣告形式發出,則被視作已於刋登日發出子各股東。任何通 告或其他文件,如經郵遞送出或派出,於裝有該通告或文件之信 ̇件經交郵局四十八小時後,則被視作經已送達或派妥。為證實該 通告或文件是否已送達時,只需由秘書或董事會委任之其他人士 以書面證明裝有通告或文件之信件巴適當寫上股東之姓名及此 登記地址及已預付郵資(或送發地址為香港以外之地方,而香 港與該地有空郵服務者,則為已預付空郵郵資),並已於香港郵 局投寄,即已足夠。」
此填体了使不行可於報能以升器 廣告形式黩族通告。
此項修訂啦錯原來條文所規定無
本港地址之股東無權收取通告,
使此訂後之條文與新上市規則 之有關規定一致。
此項惓门使本條文與現代做法擗 符
承行將由一九九零年四月十日(星期二)至四月廿六日(星期四)止(首尾兩天包括在內)、暫停辦理股 份過戶登記手續。
承莊事會命
秘書 馬榮讜啓
香港一九九零年三月八日
附註:
(一)應確保字有上述大期股息及制股,股份過戶文件連同有關股票,必須於一九九零年四月九日(星期一)下午四時前,因
進香港跨仔皇后大道東一天灣台和中心十七樓本行股份登記費、香港中央證券登記有限公司,辦理過三手織
(二)有資格拼图上池带血及有投票權之殺樂,均可做源委派代表密及代其投票,代表人不必為本行股東。 (三)有獻上述第六項事州,除因浙第七城市項所派炎之规眨外,事會現時無慈發出新股。
定點成功。它即將由有關部門開通使用。 月四日在西昌衛星發射中心發射,二月十三日食。 湍星起了信份的保證作用。這類近龍衛星是二程式,剩下來的問題只是如何遇合那些數字而 老年书信。
在下希望各垂体
中印有許多問題要解決,舊債問題及建交,
壓制美元升勢。
X
Portiand Oregon.