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永泰建業有限公司
一九七六/一九七七年度業績報告 業績:永泰建業有限公司董事局宣佈截至一九七七年九月三
十日止之會計年度,本公司經審核除稅及少數股東權 益後綜合純利爲港幣一千八百八十七萬五千元,與上 年度之一千三百一拾五萬四千元比較,增長百份之四 十三 44
股息:董事局擬於即將召開之股東週年大會中,建議派發末 期股息每股壹角伍仙給予四千四百三十二萬四千股之 股東,全年每股共派息式角玖仙 展望:本公司爲使盈利有穩定之滋長,本年內會發行新股
42,265,000股收購光和達業有限公司之全部股份,因 而獲得六個寶貴地盆,連同是年購入其他地盆八個本 集團可供發展之地盆現已增至三十七個,全部建成後 有樓面積二百二十萬餘方呎。上述大多數地盆邏佈港 九市區中心,在目前市區地盘日形短缺需求日增之情 况下,本公司將來發展出售之樓宇,必有穩固之維場 *本公司現已開售之十四個地盆,大部份均以理想價 格預售。是項售樓盈利,將在今後兩年實現。如無不 可预料事故發生,本公司下兩年度之股息,每年每股 將不少於三角。
香港一九七七年十一月二十二日
董事局主席 李兆基 謹磬
股東週年大會通告
本公司訂於一九七七年十二月二十三日(星期五)下午三時 三十分在香港永隆銀行大厦七樓本公司會議室召開股東遇 大會討論下列識案:
一、省其本公司截至一九七七年九月三十日止之兩目及董事
局與核數師報告
、通過派發末期股息。
三、選舉董事及釐定董事酬金。
四、聘任核數師及釐定核數師酬金
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五、特別事項:
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·考慮下開議案,如認適當時通過普通識案:
∵無條件賦予董事局一項普通受託權以處理發行額外股 份不超過已發行股份百分之十。
凡有權出席上述會議及投票之股東,可委派代表出席及投票
,代表人不必為本公司之股東,委派書必須填妥及開會前 少四十八小時送達本公司註冊辦事處。
本公司將由一九七七年十二月二日起至一九七七年十二月二 十三日止首尾兩天在內,暫停辦理股票登記手續,為確保香 股東收得股息之權利,請尚未轉名之股東於一九七七年十二 月一日(星期四)下午四時前,將過戶文件送達標準證猋套 記有限公司辦理登記。
承董事局命秘書
范尙德 謹啓
一九七七年十一月二十二日
股票過戶藏
標準證券登記有限公司
香港中瑑鑒成街八號東交易所大廈三樓
̇股東特別大會通告 本公司訂於一九七七年十二月二十三日(星期五)下午四峰 正或於同日召開之股東週年大會完臻後在香港永隆銀行大厦 七樓本公司會饑蜜立即召開股東特別大會,討論及通過下列 特別建案:
特別議案
「將公司大纲第三項內之第十七分項條文注銷及以下列之新
文取代:
(十七)在董事局認為有利之條件下,簽署及發出任何種類
及性質之担保書'賠償保證書,無據*保單、債券, 債務及負憒證據(無論價權人是否公司之顧客或與 公司有關係者或以前與公司有交易者)爲了換取或 發出上述之文件,公司有權用任何適當之方式,籽 公司現在或將來之任何或全部資產,包括未收集之 股本,以按揭,抵押或留置權方式,作爲抵押品。」 凡有權出席上述會議及投票之股東,可委派代表出席及投票 ,代表人不必爲本公司之股東,委派書必須填妥及在開會前 至少四十八小時送達本公司註冊辦事處。
承董事局命秘書 范尙德謹啓
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