企業管治報告(續)
董事證券交易
本公司已採納《上市規則》附錄10所載《上市發行人董
事進行證券交易的標準守則》(《標準守則》」)作為董
事買賣本公司證券之守則。在向所有董事作出具體徵
詢後,本公司確認本公司所有董事於截至二零一八年 十二月三十一日止年度全年已符合《標準守則》載列之
所需標準。
本公司亦為有關僱員(包括本公司之僱員或附屬公司之
董事或僱員,其因為該職位或僱傭關係,乃有可能持有
有關本公司或其證券之尚未公佈之內幕消息)採納書面
指引,而該指引並不低於《標準守則》所訂標準。
內幕消息披露政策及程序
董事會採納內幕消息披露政策及程序,為本公司之董
事、高級人員及有關僱員提供指引,以確保本公司之內
幕消息按適用之法律和規則,以平等和適時之方式向
公眾發佈。內幕消息披露政策及程序可於本公司網站
(www.hkf.com)查閱。
公司秘書
袁偉權先生(本公司之公司秘書)為本集團全職僱員,
並熟悉本公司的日常事務。年內,公司秘書已完全遵守
《上市規則》第3.29條的相關專業培訓要求。公司秘書的
履歷詳情載於本年報第7頁「董事及高層管理人員簡介」
一節中。
問責性及核數
財務匯報
董事承認彼等有責任編製本集團之每個財務期間之財 務報表,以真實而中肯地反映本集團之財務狀況及財 務表現。於編製截至二零一八年十二月三十一日止年
度之財務報表時,董事已選用並貫徹應用合適之會計 政策、作出審慎、公平及合理之判斷及估計,並以持續
經營基準編製綜合財務報表。
本公司核數師就其對本集團財務報表之獨立核數師報
告責任之聲明載於本年報第73頁至第78頁。
核數師酬金
除履行週年核數外,本公司之核數師畢馬威會計師事
務所為本公司之中期報告進行審閱。截至二零一八
年十二月三十一日止年度,週年核數費用為港幣
1,764,000元而中期報告審閱費用為港幣351,000元。除
中期審閱外,畢馬威會計師事務所並無提供本公司任
何重大非核數服務。
風險管理及內部監控
董事會確認其有責任監察本集團風險管理及內部監控
系統,並透過審核委員會至少每年檢討其成效。有關系
統及內部監控只合理而非絕對保證可防範重大失實陳
述或損失,因為其目的均旨在管理,而非消除未能達成
業務目標的風險。
本公司的內部稽核部門直接向審核委員會匯報,並獨
立於本公司的日常運作,負責在財務、營運和法規遵守
之監控以及風險管理職能等領域進行定期審核。
香港小輪(集團)有限公司 二零一八年年報
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