董事會轄下的委員會(續)
提名委員會(續)
梁希文先生,前獨立非執行董事出任董事直至二零
一八年十月。王敏剛先生,前非執行董事出任董事直至
二零一九年三月。除上述所披露外,董事會成員並無其
他變動。
年內,提名委員會舉行了兩次會議。於會議上,提名委 員會成員已檢討董事會之架構、規模、多元化及組成
(包括技能、知識、經驗及服務年資方面),評估獨立非
執行董事之獨立性及檢討獨立非執行董事就其獨立性
之年度確認書;檢討董事履行其責任所需之時間,並就
已於二零一八年五月二十八日舉行之本公司股東週年
大會上退任董事成員的重新委任向董事會提出建議。
提名委員會成員亦已適時審閱及建議修訂本公司企業
管治披露,以及修訂提名委員會的職權範圍,並已於二
零一八年十二月審閱及建議修訂及更新董事會成員多
元化政策,以及制定提名政策,並建議董事會批准。
現有董事會的組成提供本公司多元化的技能、性別、經驗及知識。於二零一九年三月十四日,董事會的多元化狀
況如下:
董事會多元化
1
3
LO
5
6
7
8
性別
董事數目:八名
男性
女性
男性
身份
執行董事
獨立非執行董事
非執行董事
種族
年齡組別
中國
61-70歲
71歲以上
董事會年資
10年以上!
20年以上
30年以上
附註:
董事可以擁有多個專業背景和經驗。
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香港小輪(集團)有限公司
二零一八年年報
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