董事及董事會委員會成員之會議出席記錄
企業管治報告 (續)
下表載列於截至二零一四年十二月三十一日止年度內各董事出席董事會會議、審核委員會會議、薪酬委員 會會議及提名委員會會議以及於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會之個人出席記錄:
董事會
董事會審核委員會 薪酬委員會 提名委員會
會議
會議
股東週年
會議
會議
大會
執行董事
林高演博士
(董事會及提名委員會主席)^岁 李寧先生TM
5/5
不適用
1/1
4/5
不適用
1/1
非執行董事
歐肇基先生
劉壬泉先生
李兆基博士
王敏剛先生
ミミ
1/1
1/1
1/1
1/1
5/5
不適用
不適用
不適用
1/1
5/5
不適用
不適用
不適用
0/1
0/5
不適用
不適用
不適用
0/1
1/5
不適用
不適用
不適用
0/1
獨立非執行董事
何厚鏘先生(審核委員會主席)
*^#
5/5
2/2
1/1
1/1
1/1
梁希文先生*^
5/5
2/2
1/1
不適用
1/1
黃汝璞女士*#
5/5
2/2
1/1
1/1
1/1
胡經昌先生(薪酬委員會主席)*八路
5/5
2/2
1/1
1/1
1/1
附註:
* 審核委員會成員
薪酬委員會成員
#
提名委員會成員
香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報
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