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香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報
企業管治報告(續)
董事會轄下的委員會(續)
薪酬委員會(續)
董事及高級管理人員之薪酬按其技能、知識及分派之
工作及個人表現以及本公司整體之盈利能力、公司目
標及目的而決定。在決定薪酬時,委員會亦索取外部
來源的相關資料及考慮可比較公司所支付薪酬、時間
承擔及董事之職責等因素。
年內,薪酬委員會舉行了一次會議。於會議上,薪酬
委員會成員已檢討及決定高級管理人員之薪酬計劃, 及為二零一三年十二月三十一日止財政年度的本公司
所有董事之酬金提供建議。
薪酬委員會截至二零一三年十二月三十一日止年度所
執行之工作概要包括:
(i)
檢討員工之工資水平及架構,以及就董事及高 級管理人員於二零一三年之薪酬方案向董事會 提供建議;及
提名委員會
本公司提名委員會已成立,其職權範圍列明董事會授
予彼等之職責、責任及權力。提名委員會由兩位執行 董事,即林高演先生(提名委員會主席)及李寧先生及
三位獨立非執行董事,即何厚鏘先生、黃汝璞女士及
胡經昌先生組成。
提名委員會職權範圍載列其權力、職責及責任, 可分別於本公司網站(www.hkf.com)及聯交所網站
(www.hkexnews.hk)查閱。
提名委員會負責至少每年檢討董事會之架構、規模及 組成(包括技能、知識及經驗),並就任何擬作出之變
動向董事會提出建議,以實施本公司之企業策略。提
名委員會亦將物色具備合適資格可擔任董事會成員之 人士,並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會 提供意見,以及評估獨立非執行董事之獨立性。提名
委員會將就董事(尤其是主席及行政總裁)委任或重
新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建 議。提名委員會將按董事會釐定的目標就候選人之廣 泛背景、優點及其對該職位之投入時間作考慮。
(ii)
就所有董事之酬金向董事會提供建議。
年內,董事會之組成並無變動。
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截至二零一三年十二月三十一日止年度,提名委員會
舉行了三次會議。