香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報
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企業管治報告(續)
董事會轄下的委員會(續)
審核委員會(續)
本公司審核委員會之主要職責是負責審閱年度及中期 業績,以監督本公司的財務報告準則及常規;就外聘 核數師的委任、重新委任或罷免提供建議,以釐定其 獨立及客觀性及檢討外聘核數師之核數範圍與申報責 任。審核委員會監督本集團之內部監控系統之成效, 當中包括本集團會計及匯報職能方面之資源、員工資 歷、經驗、計劃及預算之-
足性。審核委員會亦監督 本集團之風險管理並與外聘核數師討論財務報告及合 規。外聘核數師獲邀出席審核委員會會議以提交其報 告及審閱本集團中期及全年業績報告。審核委員會已 獲董事會轉授審查及監察本集團企業合規情況之企業
管治職能。
年內,審核委員會共舉行兩次會議。於會議上,審核 委員會成員已檢討二零一三年年度業績及相關會計賬 目、二零一三年週年內部核數報告書、持續關連交 易、二零一三年會計員工培訓預算報告書、截至二零 一三年六月三十日止六個月之中期業績及相關會計賬 目、二零一三年中期內部稽核檢討報告,以及本公司 內部稽核部之工作及評估本公司之風險管理系統與內 部監控系統之成效。審核委員會透過審查對守則及本 企業管治報告所載披露規定之遵守情況,履行企業管
治職責。
作為守則建議之最佳常規,本公司已採納一項舉報政
策。該政策旨在鼓勵及協助本集團各級僱員及其他人
報告違規或懷疑違規行為,以及提出有關本集團財務
報告或其他事項中可能存在的不當行為之重大問題。
薪酬委員會
本公司薪酬委員會已成立,其職權範圍列明董事會授 予彼等之職責、責任及權力。薪酬委員會由四名獨立 非執行董事,即胡經昌先生(薪酬委員會主席)、何厚 鏘先生、梁希文先生及黃汝璞女士及兩位執行董事,
即林高演先生及李寧先生組成。
薪酬委員會職權範圍載列其權力、職責及責任, 可分別於本公司網站(www.hkf.com)及聯交所網站 (www.hkexnews.hk)查閱。
根據薪酬委員會已採納之運作模式,其負責就本公司 所有董事及高級管理人員之薪酬政策及架構,及設立 正式及公開程序以發展薪酬政策向董事會提供建議。
薪酬委員會負責檢討所有董事及高級管理人員之薪酬 政策及架構,評估執行董事的表現及設立正式及公開 程序以發展該薪酬政策。