26
香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報
企業管治報告(續)
董事會(續)
責任及轉授(續)
全體董事已按月獲提供本集團管理資料更新、對本集 團表現、狀況及預算所作之均衡與可理解之評估,以 令彼等瞭解本集團之事務,以方便彼等履行其於上市
規則相關規定下之職責。
董事會組成
董事會包括十位董事,當中執行董事二人,非執行董
事四人及獨立非執行董事四人。本公司董事之姓名如
下:
執行董事
林高演先生(主席)
李寧先生
非執行董事
歐肇基先生
劉壬泉先生
李兆基博士
王敏剛先生
獨立非執行董事
何厚鏘先生
梁希文先生
黃汝璞女士
胡經昌先生
董事之履歷詳情載於本年報第3頁至第7頁「董事及高級
管理人員簡介」一節。
李兆基博士及李寧先生按《證券及期貨條例》條文第XV 部(「證券及期貨條例」)被視為擁有本公司已發行股
本之重大利益。李博士乃李寧先生之岳父。李兆基博
士、林高演先生、李寧先生、歐肇基先生、劉壬泉先
生、梁希文先生及胡經昌先生乃恒基兆業地產有限公
司(「恒地」)之董事。梁希文先生、胡經昌先生及歐肇 基先生乃恒地之獨立非執行董事。恒地持有根據證券
及期貨條例須予披露之本公司權益。
管治守則內有關董事會多元化政策之新守則條文於二
零一三年九月實施,本公司在此之前已經遵守該守則
條文,並於二零一三年八月採納董事會成員多元化政
策(「董事會成員多元化政策」),載列達致董事會成員
多元化之方針。本公司提名委員會將會監察董事會成
員多元化政策之執行及在適當時候檢討該政策。
除上述所披露外,董事間並無財務、業務、家庭或其
他重大或有關之關係。
委任及重選董事
本公司提名委員會(「提名委員會」)已於二零一二年三
月二十日成立,檢討董事會的結構、規模及組成,為
董事會物色合適人選,並就委任或重新委任董事會成
員相關的任何事宜提出意見。委任新董事應留待董事
會批准。
提名委員會確保董事會成員具備不同之所需技能與經
驗及適當知識,以助本集團發展業務、推行策略、經
營運作、應對挑戰及把握機會。在向董事會作出有關
委任或重新委任董事會成員之任何建議前,提名委員
會考慮有關人士之技能、資格及預期對本公司作出之
貢獻。