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香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報
董事會報告(續)
關連交易(續)
持續關連交易(續)
日期
8.
二零一三年
關連人士
恒代
交易
九月五日
9.
二零一三年
恒基物業代理
十二月二十四日
以上持續關連交易之詳情刊載於賬目附註28。
本公司獨立非執行董事已審閱並確認以上於截至二零
一三年十二月三十一日止年度訂立之持續關連交易乃(i)
本集團之日常及一般業務範圍內進行;(ii)按一般商業 條款訂立或按不遜於獨立第三方所獲得/提供予本集
團之條款訂立;及(iii)遵照相關監管該等交易之協議進
行,且條款屬公平合理,並符合本公司股東之整體利
。
本公司核數師已向董事會書面確認以上於截至二零一
三年十二月三十一日止年度訂立之持續關連交易,(i)已 獲本公司董事會批准;(ii)已遵照相關監管該等交易之 協議進行;及(iii)沒有超越早前公告所披露之上限。
企業管治
本公司一直致力維持高水平之企業管治常規。本公司
採納之企業管治常規資料刊載於第25頁至第38頁之企
業管治報告內。
本集團與恒代訂立紅磡項目管理協議,以聘用恒代為
位於香港九龍紅磡機利士南路及寶其利街交界之香港
九龍紅磡內地段第555號(「紅磡物業」)發展項目之項
目經理。
本集團與恒基物業代理訂立紅磡銷售管理協議,以聘
用恒基物業代理為紅磡物業之銷售經理。
審核委員會
審核委員會已審閱本集團截至二零一三年十二月三十
一日止年度之已審核財務業績,並與本集團內部稽核
部及獨立核數師討論本集團核數、內部監控及財務報
告等事宜。
公眾持股量
於本報告日,基於本公司所能獲得之公開資料及據董
事所悉,本公司已依照上市規則維持所需之公眾持股
量
核數師
本公司核數師畢馬威會計師事務所之聘用期行將屆滿,
現欲膺選留任。在二零一四年股東週年大會上將提呈議
案,續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師。
承董事會命
主席
董事
李寧
林高演
香港,二零一四年三月十八日