董事會報告書(續)
董事
於本報告日期在職的董事芳名如下:
劉鎮國先生 (主席)
梁希文先生(集團總經理)
劉定中先生
馮秉芬爵士 簡悅隆先生 林高演先生 劉壬泉先生 李伯堯先生 李兆基先生 吳樹熾先生 鄭官秀先生 李寧先生
董事郭琳弼先生不幸於一九九零年一月逝世,董事會仝人深表哀悼,並對郭先生在任內所作出的寶貴貢獻敬
致謝意。鄭官秀先生及李寧先生分別於一九八九年九月一日及一九八九年十月二十日應邀加入董事會。劉定中先 生已於一九八九年七月一日起卸任集團總經理職務,惟仍留任本公司非執行董事。由一九八九年七月一日起,梁
希文先生被委任為集團總經理。黃華先生於一九八九年九月一日起辭退董事一職。根據公司組織章程第一百零一
條,董事劉定中先生,簡悅隆先生與馮秉芬爵士輪值告退,但願應選留任。又根據公司組織章程第九十二條,董
事鄭官秀先生及李寧先生依章告退,但願應選留任。
合約權益
本公司或其附屬公司於年結時或年中任何時間,並無訂立可令董事獲得重大利益的重要合約。
本公司並無與任何董事訂立超過一年期的服務合約。
購買股份或債券的安排
本年度內任何時間,公司或其附屬公司並無參與任何安排,使董事可藉購買本公司或其他公司的股份或債券
而獲得利益。
核數師
在上屆股東週年常會,畢馬域會計師行被續聘為本公司的核數師。在行將召開的股東週年常會上將提呈議案, 續聘該會計師行為本公司的核數師及授權董事會厘定其酬金。
承董事會命
梁希文
董事
香港一九九零年三月八日
林高演
董事
八