2017C — Page 29

董事會報告(

關連交易(續)

持續關連交易(續)

以上持續關連交易之詳情刊載於財務報表附註30。

本公司獨立非執行董事已審閱並確認以上於截至二零 一七年十二月三十一日止年度內訂立之持續關連交易-- 乃(i)本集團之日常及一般業務範圍內進行;(ii)按一般 商業條款訂立;及(iii)遵照相關監管該等交易之協議進 行,且條款屬公平合理,並符合本公司股東之整體利

眯

。

本公司之核數師獲委聘根據香港核證聘用準則第3000 號(經修訂)的「歷史財務資料審計或審閱以外的核證 聘用」及參考香港會計師公會發出之「實務說明」第740 號「關於香港《上市規則》所述持續關連交易的核數師 函件」,對本集團的持續關連交易作出匯報。核數師 已根據《上市規則》第14A.56條就本集團載於本年報第 22頁至第27頁披露之持續關連交易發出彼等之無保留 函件,當中載有其調查結果及結論。本公司已向香港 聯合交易所有限公司提供核數師函件之副本。

本公司核數師已向董事會書面確認以上截至二零一七 年十二月三十一日止年度內訂立之持續關連交易,(i) 已獲本公司董事會或由董事會成立之關連交易委員會 批准;(ii)已遵照相關監管該等交易之協議進行;及(iii) 沒有超越早前公告所披露之上限。

企業管治

本公司一直致力維持高水平之企業管治常規。本公司 採納之企業管治常規資料刊載於本年報第28頁至第40 頁之企業管治報告內。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一七年十二月 三十一日止年度之已審核財務報表,並與本集團內部 稽核部及獨立外聘核數師討論本集團核數、內部監控 及財務報告等事宜。

於本報告日,基於本公司所能獲得之公開資料及據董 事所悉,本公司已依照《上市規則》維持所需之公眾持 股量。

杉斲師

本公司核數師畢馬威會計師事務所之聘用期行將屆 滿,現欲膺選留任。在二零一八年股東週年大會上將 提呈議案,續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數 師。

承董事會命

主席

董事

林高演博士

李寧

香港,二零一八年三月二十日

27

香港小輪(集團)有限公司 二零一七年年報