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企業管治報告(續)

公司秘書

袁偉權先生(本公司之公司秘書)為本集團全職僱員, 並熟悉本公司的日常事務。年內,公司秘書已完全遵 守《上市規則》第3.29條的相關專業培訓要求。公司秘 書的履歷詳情載於本年報第8頁「董事及高層管理人員 簡介」一節中。

問責性及核數

財務匯報

董事承認彼等有責任編製本集團之每個財務期間之財 務報表,以真實而中肯地反映本集團之財務狀況及財 務表現。於編製截至二零一六年十二月三十一日止年 度之財務報表時,董事已選用並貫徹應用合適之會計 政策、作出審慎、公平及合理之判斷及估計,並以持續 經營基準編製綜合財務報表。

本公司核數師就其對本集團財務報表之獨立核數師報 告責任之聲明載於本年報第60頁至第65頁。

風險管理及內部監控

董事會確認其有責任監察本集團風險管理及內部監控 系統,並透過審核委員會至少每年檢討其成效。有關 系統及內部監控只合理而非絕對保證可防範重大失實 陳述或損失,因為其目的均旨在管理,而非消除未能 達成業務目標的風險。

本公司的內部稽核部門直接向審核委員會匯報,並獨 立於本公司的日常運作,負責在財務、營運和法規遵 守之監控以及風險管理職能等領域進行定期審核。

本集團建立了具有明確職責和報告程序的組織架構。 審核委員會在設計、實施和監督風險管理和內部監控 系統方面對董事會作出支援。本集團的營運單位負責 在業務單位層面和各職能範疇識別、評估和紓緩風險。 內部風險管理團隊由獲提名的部門主管及行政人員組 成,促使實施風險管理架構。內部稽核部門則協助審 核委員會持續審核本集團風險管理和內部監控系統的 成效。董事透過審核委員會定期獲悉可能影響本集團 業績的重大風險。

核數師酬金

除履行週年核數外,本公司之核數師畢馬威會計師事 務所為本公司之中期報告進行審閱。截至二零一六 年十二月三十一日止年度,週年核數費用為港幣 1,692,000元而中期報告審閱費用為港幣335,000元。除 中期審閱外,畢馬威會計師事務所並無提供本公司任 何重大非核數服務。

香港小輪(集團)有限公司

32 二零一六年年報