董事會報告(納)
固定資產
固定資產於年內之變動載列於財務報表附註13。
股本
年內,本公司股本之變動詳情載列於財務報表附註
23°
根據本公司之組織章程細則第103(A)條,林高演博 士、劉壬泉先生、李兆基博士及王敏剛先生將於即 將舉行之股東週年大會上輪值告退,彼等符合資 格,並表示願意膺選連任。
本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第 3.13條規定作出之年度獨立性確認書。本公司認 為,所有獨立非執行董事均具獨立性。
根據二零一四年三月三日生效之新香港《公司條例》 董事及高層管理人員履歷詳情
(第622章)附表11第37條,股本變動包括股本溢價賬 戶之金額自動列入股本中,為過渡至無面值股份制 度的一部份。
董事
董事及高層管理人員之履歷資料載於本年報第3頁
至第8頁。
於截至二零一四年十二月三十一日止年度內及截至 本報告日期為止之董事為:
執行董事
林高演博士(主席)
李寧先生
非執行董事
歐肇基先生
劉壬泉先生 李兆基博士
王敏剛先生
獨立非執行董事
何厚鏘先生 梁希文先生
黃汝璞女士 胡經昌先生
董事及行政總裁之酬金
董事及行政總裁之酬金的詳情載列於財務報表附註
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董事合約權益
除本報告內「關連交易」所載,本公司或其任何控股 公司、附屬公司或同集團附屬公司,於年結或年內 任何時間,並無訂立其他可以令本公司董事享有重 大權益之重要合約。
董事服務合約
擬於二零一五年股東週年大會上膺選連任之董事, 並無與本公司或其任何附屬公司訂立由本公司於一 年內不作賠償(法定賠償除外)則不能終止之服務合 約。
香港小輪(集團)有限公司 二零一四年年報
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董事會報告(續)
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