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香港小輪(集團)有限公司 二零一三年年報
董事會報告(續)
股本
董事及高層管理人員履歷詳情
年內,本公司股本之變動詳情載列於賬目附註23。
董事及高層管理人員之履歷資料載於本年報第3頁至第
8頁。
董事
截至二零一三年十二月三十一日止年度及截至本報告
日期為止之董事為:
執行董事
林高演先生(主席)
李寧先生
非執行董事
歐肇基先生
劉壬泉先生
李兆基博士
王敏剛先生
獨立非執行董事
何厚鏘先生
梁希文先生
黃汝璞女士
胡經昌先生
根據本公司之組織章程細則第103(A)條,歐肇基先生、 梁希文先生、胡經昌先生及黃汝璞女士將於即將舉行 之股東週年大會中輪值告退,彼等符合資格,並表示 願意膺選連任。
本公司已收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條 規定作出之年度獨立性確認書。本公司認為,所有獨 立非執行董事均具獨立性。
董事及行政總裁之酬金
董事及行政總裁之酬金的詳情載列於賬目附註7。
董事合約權益
除本報告內「關連交易」所載,本公司或其任何控股公
司、附屬公司或同集團附屬公司,於年結或年內任何
時間,並無訂立其他可以令本公司董事享有重大權益
之重要合約。
董事服務合約
擬於二零一四年股東週年大會上膺選連任之董事,並
無與本公司或其任何附屬公司訂立由本公司於一年內
不作賠償(法定賠償除外)則不能終止之服務合約。
披露權益資料
董事於股份之權益
於二零一三年十二月三十一日,根據證券及期貨條例
(「證券及期貨條例」)第352條所須設立之董事及最高行
政人員權益及淡倉登記冊所載,本公司之董事於本公
司及其聯繫公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股
份中所持之權益及淡倉如下:
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