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何厚鏘先生,BA,ACA,FCPA,五十八歲,於一九九五年三月二十八日被委任

為本公司之獨立非執行董事。何先生為英國特許會計師公會會員及香港會計師 公會資深會員。何先生現為恒威投資有限公司及德雄(集團)有限公司之執行

董事,彼具備逾二十二年之管理及地產發展經驗。彼亦為利興發展有限公司、

美麗華酒店企業有限公司、 Vision Values Holdings Limited及信德集團有限公司

之董事,而該等公司為上市公眾公司。彼曾為大福證券集團有限公司之董事。

何先生曾擔任中信泰富有限公司之董事,直至二零一一年五月十二日及升岡國

際有限公司之獨立非執行董事,直至彼於二零一三年八月二十六日退任,而該

兩間公司均為上市公眾公司。

梁希文先生,FRICS,FCIArb, FHKIS,七十九歲,於一九八一年十二月十五日 被委任及於二零一二年十月十五日獲調任為本公司之獨立非執行董事。彼為特 許測計師。梁先生亦於二零一二年八月二十二日獲調任為恒基兆業地產有限公 司(「恒基地產」)及恒基兆業發展有限公司及現為香港中華煤氣有限公司之獨 立非執行董事,而該等公司為上市公眾公司。恒基地產持有根據《證券及期貨 條例》第XV部須予披露之本公司股份之權益。