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股東週年常會通告

兹定於一九九二年五月四日( 星期一)中午十二時假座香港統一碼頭道中環港內線碼頭二樓本公司註冊辦事處舉行香 港小輪( 集團)有限公司("公司")股東週年大會議程如下:

省覽截至一九九一年十二月三十一日止年度已審核的帳項、董事會與核數師報告書及通過末期股息。

二. 選舉董事。

三. 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

四. 特別議程:考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:

普通決議案

I. 「動議在香港聯合交易所有限公司上市委員會於一九九二年五月四日或該日之前批准或同意批准紅股(按下文 所下定義)所發行之任何股份上市買賣,將本公司股本溢價帳港幣36,597,868元撥入實收資本帳,分作36,597, 868股每股面值港幣一元之股份,並授權各董事將該項已繳足之新股分配與所有一九九二年四月十六日已登記持 有本公司股票之股東,分配率為每五股面值港幣一元之舊股可獲得一股已繳足面值港幣一元之新股(紅股), 而該等新股除不能享有一九九一年十二月三十一日止年度所宣佈或已提議之股息及在一九九二年三月九日已宣 佈發行一九九四年六月之認股權證外,其他權益則與已發出之舊股相同,不足一股之零碎股份將不予配發,惟 將彙集發行予本公司董事會提名之代理人,於代理人認為適當之時間出售,所得凈收入撥歸本公司所有。」

II. 「無條件授予董事會一般權力,配發、發行及處理最高面值不超逾本公司已發行股本百分之二十的額外普通

股。」

承董事會命

鄭官秀

公司秘書

香港一九九二年三月九日