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日九初月七年卯丁曆夏

WAH KIU YAT PO

報日僑華

二期星

恒隆

恒隆有限公司

海大

日一月九年七八九一曆公年六十七國民華中

香港淘化大同有限公司

股東特別大會通告

普洒决踱案

若通告恒隆有限公司(「本公司」)訂於一九八七年九月二十八日上午十時十五分(或在於

·同日同虐召開之本公司股東週年大會結束或會後)假香港網灣百德新街2-20號恒隆中心26 擦召開本公司股東特別大會,陳恹考慮並酌情通過下列決議案,其中央議案一號二號將動蹤 綠特別决講案,而决案三號、四號、五號、六號及七號將動議普通議案:

特别决圳案

1、「動跟將本公司之公司组益綠草程細則訂如下:

(a) 將現有細則第6條之項目更改爲6(*)並6{}條之後治訂下述新細則..

(b) 本局得按時確定之條件發行可忍能本公司任何一類股份或證券之認股權 證。認設搖選一旦發予持證人,概不補發已遺失之認股權證;但若事有理由相 信保證確已銷毀,而本公司已得到董事局認爲適之有關補發任何此等新認股權 證之補償保證,則爲例外。

(b) 將現有細則第104條删除代之以下进新細則:

104.

於董事局或本公司在股東大會決派發或宣佈股息之後,董事局得以進而定 分派任何特定資產或權利,尤可分派本公司股份,債或可認購本公司或 任何其他公司證之認股權證或以一種或多穩該等方式付全部或部份股息、 前给予或不韬子東選擇收取現金股息之權利;若產生任何分派上困難、董事 可用彼等認爲適宜之方式處理,尤可決定不計零碎配額、將數目化零為整或確 定分预該等特定資產或權利或其任何部份之價值;在調整各方面之權利時亦可 决定根據所定值付予任何股東之現金額;亦可在認為適當時特任何該等特定 毀建或構利發信託:可委任任何人士代表有機收取股息之人士簽署必要之轉 讓書或其他硬件,此一委任認定有效。在必要時,應按公司條例規定訂立合 钓,董事可委任任何人士代表有權收取股息之人士簽約,此一委任認定有效。

{c} 將現有细閉第106條更改號碼為第105(a)條,並讓第106(a)條之後附加下列新副歌:

{h}·{A)在本公司所發行有權認購本公司股份之任何認股權證之可行使任何此權利 之情况下,若本公司採取任何措施或參與任何交易,以致你照認股證條款 之適用規定調整認購價會使認購價低於股份術值,則下列各項規定有效:

(1) 由此等措施或交易日起,本公司應設立並於此後(在本條款限制下)故

·照條之規定保持一項儲備(「認購樣做備」),無論何時該儲備之數額 皆不得少於當時需要-

資本用以款足接下迷们分段於行使全部尚未 行使之認購權時所需發行、列為繳足配發之增加股份之面值總值所需 之數額,並您在配發軬加股份時動用該認購匯儲備以南足此等增加股

除以上指定用途以外,認購權做確不得用於其他目的,魂至公司所有其 他麤姍心除股份疎價賬及資本競回儲備金之外,全部用完時始时在法律: 所要求之最低限度內用以償付公司之虧性。

(盤) 行使任何認股權證之全部或部份認購權時,有關認購證可拨等於認股 權證持有人在行使認購權時所需付出之現金額之面額數或按實際情 祝:當行使部份認碼權時則按其有關部份認購;此外,亦應此認購權 配于行使認購權之認股權證持有人之列為識足增加面額股數,該發收藥 等於下列兩項之差:

(ua)我認股權證持有人在行使該證之認購權時所需付出之上述現金额 (或按實際情況,當行使部份認購權時所需付出之有關部份?:发

(bb)假若此等認購權可能有權以低於面額之價格認購股份,原可按照

認股權證條款之規定行使其認購權認琴之面額務數:

在行使此欉利後,應立即將繳足此等增加面額投囊所需之款額由紀構造 慵黏布中敬-

資本,用以數足此等堆加股份,並立即将其列為撤配子 行使該認購權之認股權證持有人;及

(Ovv) 若在行使認股權證之認購權時,認購權儲備結存不足以教足行使推利之 認股權證持有人有機獲得之額外面額股數(等於上述差額),則專應 ∵動用當時所有或以後可有之溢利或儲備(在法律允許範圍內包括股份险,

腐限及安本贖回儲備>以完成此目的,直至此增加面額數得以繳 足,並如上述予以配為止;在完成之前,不得對本公司當時已發行股 份然升任何股息或作其他分配。在未繳足及配殷慈等股份之前。本公司

·應發給行使權利之認股權證持有人一證書,以證明其有權獲配此等 加面網股數。此等證書所代表之權利應採記名形式,並可以一股為單位 ̇予以全部或部份轉類,願方式與現時股份轉讓方式相同。本公司應作'

出董本認爲適宜之安排,爲此目的設立登記名册並辦理其他有關事項。 蘼在發耠此帶證書時應將有關細則再當告知行使權利之認股權證持有

(B)根據本細則規定而配發之股份應與有關認股權證在行使其認購權時所候配之

其他股份享有完全同等權要。雖有本細則(A)段之各項規定,但在行使認購權、 時不足一股之零碎股概不配發的

3.「動牆註:

(a) 不澀於一八七年十月二日(或本公司、淘大、獲多利財務顧問有限公司與新鴻基國際 有限公司所議定之較後日期)遠通第八頁所載「改組建議條件」一節中)、(這段回 ̇各分段所遞各項條件;及

(b) 香港聯合交易所有限公司上市委員會於一九八七年十月二十六日或之前(或淘大、獲 多利財務顧問有限公司奥新德旅國際有限公司所議定之較後日期)批准依據淘大發售 新股(如通函釋議>所發行新發上市首要,即證監理專負並無根據一九八六年證 (在證券交易所上市)規則第四條提出反對,或本公司董事有理由確信只須完成合约 3號號及5號(載於通返附錄五第七辭)、配發淘大所發新股及/或寄發該等, 新股之股票時即可獲准上市買之條件下,

批准並確認出體投資物業播盒子海大或淘大之若干附屬公司並收購其一幅交吉地盤及 淘大工業有限公司50%權益(通图中均有詳盡說明);並授權董事採取一切等認為 必要及酒當之措施(可有其認爲需要並符合本公司整體最佳利益應不屬重大性對之 修訂)使上述事項付諸實施。」

4.「動議增設本公司每股面值港幣1,00元之股份1,200,000,000股將本公司之法定股本由港幣 800, 000, 000元(分為每股面值港幣10元股份 800,000,000股)增至2,000,000,000元

(分爲每股面值港幣100元股份2000,000,000股。

「動鑽在不聯於一九八七年十月二日達成通函第九 送紅股」一公分(2)所指定條件之情形 下,將本公司一般儲薙結存港幣572,100,000元轉為資本,並授權董事局動用該款,拔 ∵面鐵機足即將列爲後派于在一九八七年九月二十九日名列本公司股東登記名册之士公司。

股東之本公司每股面值港幣100元段9572,100,000股,分延比例為當時持有本公司段份 每股運新股1胺;依據本決議案所發行之股份應享有與本公司现有股份完全回等陳榮, 但不能要派蔵至一九八七年六月三十日止年度本公司末期息、以上決議案第二號所述之特 別股息及以下決緻案第六號所述路發行之紅利認股權證;但零碎投不予配發,零碎配額定 股份將彙集並發予由董事局指定之代理人,該等股份將於代理人認為適當之時出售,版 入蜡本公司」

「動響在不遲於一九八七年十月二日達成通選第九猋「紅利認股權證」一節分段(2)所指定條件

之情形下,授權本公司董事:

設立並發行認股權證,該證可在認股權證書(累格式基本已交大會並由大會主席簽 臺以鑑別)前訂條款與條件之限制师分别在九八八年一月一日或之後至一九九 年十二月二十二日或之前類等認股權證隨時按每股港幣950元之初次認購價(可于跨 盩)認購本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份;並派發該等認股權證于在一九八 七年九月二十九日名列本公司股東名冊之股東,分派比例為當時持有現有本公司股份 每5股獲毎證有權認購港幣9.50元本公司股本中股份之認股權證1份;但()如登記

·地址及在美國或其簡士或屬土,則認股權證不將识于該等人士街將彙集出售,除費用 後之淨收入將按比例分录于該等人士;如應源予該等人士之款額少於港幣50元,則交 軟降本公司;及(如上所述,認股權證之零碎配額不子配發,但代表烘配额之認股權 證將彙集出售,利益歸本公司;

並採取ㄧ切董事認為必要及適當之措施使上述安排生效;及

{b} 因任向認股權證行使認購權之需而配發公司股本中新艇。」

(aj

在以下 分段之限制軍,茲依據公司條例57日條無條件批准董事在有關期間全推行使 本公司所有權力以配于發行並處国本公司股本中增多股份,並作出或授予或需行使此 項權力之建議、協議及優光辉辣模式/

b)以上的分段中之准即授權本公司並確在有關期間作出或投子在有關期間終止之後或

行使此項權力之建議,協議及優先購股權;

5) 蘋璵牌銀據(4)分段之批准(無論是否據優先購股權或其他方式)得以配于或同意有案 件或無條件配于之股本(快冰配售新股或以上決議案第六號所述認股權證行使認購權 而配子者除外)之面值不得超過根據以上決議案第五號所述在配發紅股之後本公 司起橚大已發行股本之面值10%。上述批准應受此限制;及

3) 就本決議案而言:

「有關期間」意指由通過本議案時起至以下者中之較早時止:

(1) 本公司下次股東週年大會結束時;或

(個) 必須遵照公司條例召開本公司下一次股东大会之期間屆滿時:

「配售新股」意指在本公司董事所指定一段時間內提供在某一規定記錄日期名列股東暨 記名冊之股東,按在該日期持股額之比例接纳之配新股建議。本公司董事可就有關 *牛路配額或根據香港以外地區法例之限制或責任或等地區之任何認可管制機構或任

何證券交易所之要求,認為必要或權宜而予以排除或作出其他安排)。」

股東特別大會通告

萩通告香港淘化大同有限公司(本公司)訂於一九八七年九月二十八日下午二時十五分 (或在於同日同感召開之本公司股東年大會結束或休會)假香港銅屭灣百德新街2-20號恒 殘大厦26楼召開本公司股東特別大會,陳想考慮並酌情通過下列庚康案,其中央案二號及五 號將動調綿普通決議案,而決議案一號、三號及及四號則將動躍為特別决譏器:

特別决嫌案

、「動讓在不遲於一九八七年十月二日(本公司、世隆有限公司(「值隆」)、薤多和財務 顧問有限公司及新鴻基國際有限公司所議定之較後日期),達成載於已寄發予本公司股来 而日期路一九八七年九月一日之文件(「通西」,其取本已由本會議主席簽署以貸鑑別j第 九及十頁之「改組建議之條件」一節中心、口及回各分段所滨各項條件之情形下:

(甲)增設每股面值港幣1元股份 450,000,000股,使本公司之法定股本由港鹦 100, 000, 000 元(分為每毅面值港幣1元股份100,000,000股美惟至湛鹦 550, 000,000元(分為每股面值港幣1元股份550,000,000股);

(亿) 鄒出一般錦城城結存港幣450,000,000元,用以做足每股面值港幣1元股份 450,000,000艘,將此等列爲識股份予於一九八七年九月二十九日名列本公 句股東登記名冊之殺案,录送比例為該日持有每1股現有股份獲送新股9股,(但 在訂於一九八七年九月二十八日召開之恒隆股東特別大會通過該會議通告所列决 案第二號之情况下,惟旺有限公司原按前述登記於其名下之性份而獲配之部份新 毅,應按當時有陆股份每10股送本公司每股面值港幣1元股份股之比例送 等於一九八七年九月二十九日名列恒隆股東登記名之恒股份持有人。該等新服 與現有已發行股份享有同等權益。但無撞殭以下(丙)分段所述特別現金投息及就 截至一九八七年六月三十日止年聖所宣佈或付之任何股息或所作出之任何分派;

茲投蕴藏事尚予以實施或配發此等新股,以使按前達方式及比例分狱;及

(丙) 派付於一九八七年九月二十九日名列本公司股東登記名册之股東一項特別現金股息 港幣200,000,000元,派付基準誤日持有現有本公司股份每股獲派港幣400元。上

普通决案

二、「動量(甲)在不遲於一九八七年十月二日或本公司、恒隆、瘦多利財務顧問有限公司及新 鴻基國際有限公司所講定之較後日期達成通第九及十頁所載「改組建跟條件」一節中()小 及回各分段所述各項條件(乙)香港聯合交易所有限公司上市委員會於一九八七年十 月二十六日或之前(或本公司、瘦多財務顧問有限公司及新鴻基國際有限公司所定之 較後日期)批准本公司據發售新發(如通函釋義)所發行新股上市買賣,而聯辦監理率 為並無根據一九八六年證券(在證券交易所上市)規第四條提出反對,或本公司董事局 有理由確信只完成合約3號、4號及5號(軹於通碗附錄七第八節)、配發所發售新設 及/或寄發該等新股之股票即可獲准上市買賣之情形下:

批准並確認荍恒隆及/或其若干附屬公司之投資物業權益並于一幅交吉地盤及 淘化大同工業有限公司50%權益(通逐中均有較詳盡說明),並投機藎事採取一切 彼等認為必要及適當之措施(可附有其認爲需要且符合本公司整體最佳利益而不屬 重大性質之旅)使上述事項付諸實施;

(乙)堆設箍黩面值港幣1元新股1,250,000,000股,使本公司之法定股本由港幣 550,000,000元(分爲每股面值進幣1元股份 $50,000,000股)再堆至港幣 .1:800000,000元(分為每股面皚港幣1元股份1,800,000,000)

批准按通面所述及將由本公司於一九八七年十月二日招股章程及申請表格之日 期)左右廣為分發之招股章程及申請表格(用于對之最近校訂本已由大會主席簽 署以囊鑑別)所載之條款及條件發行本公司每股面值港幣1元供認購之發售新股 1,080, DOO, CO0股專項;並授權董事予以實施並依此配發本公司股份。」

特别决案

「動在獲得公司註冊處批准之條件下本公司名稱更改為「Amoy Properties Linmited 淘 大阻業有限公司」。」

四、「動採納標明「A」且由本大會主席簽署以簽鑑別之文件所載規章岛本公司之公司組織章

程細則,以取代並廢除本公司現行一切公司章程細則。」

玩、「動躍

.

普通决案

(甲)在以下(丙;分段之限制下,茲依據公司條例57B條無條件批准本公司董事局在有關 期間全權行使本公司所有權力以配予、發行並處盧本公司股本中堆多股份,並作出

·或投手或需行使此項權力之建議、協議及優先購股據;

(Z)(甲}分段中之批准即授權本公司董事局在有關期間作出或投子在有關期間終格之後

或協行使此與權力之建議、協議及優先購股權;

(丙) 本公司董事局依據(甲)分段中之批准(無論是否依據優先購股權或其他方式)“得” 以配子或同意有条件或無條件配于之股本(依據配新面配予者除外)之位栲 不得超過依據本大會通告調案一號(乙)分段所述送紅股及讚案二號(丙)分段 所進發新股配子股份之後本公司經擴大已發行股本之面鎮總額10%,上述批准 受此限制;及

(T) 就本央議案而言:

....

→「有關期問」意指由通過本次講案時起至以下兩者中之較早時止:

(1) 本公司下一次東週年大會結束時;或

(2)、必豹違照公灣嫌例召開本公司下一次股東週年大會之期間屆叢時;及

(二) 〝配新服」意指在本公司董事局所指定一段時間內提供在某一規定記錄日期名

列股東登記名之股東,按在該日期持股額之比例接納之配碧新股建議、惟本, 公司本可解決有關零碎配組、或根據香港以外地區法例之限制或責任、或 該等地區之任們認可管制機構或任何證劵交易所之要求,認為必要或適宜于 以拼除或作出其他安排)。

承董事會

一九八七年九月一日

袁偉長

承董事局龜

設備其

本公司當時之核數師所簽發,有關是否需要設立並保持認購權麤術、如需要 貼醴設立並保持之款額如何,此儲備已用於何等用途,用以補償公司虧蝕至 同數紙、需要配于行使認股權之認股權證持有人之列爲繳足之增加面額股份, 以及其他有關認購權選本須之證書或報告在無明顯錯誤情況下,應退蔿 確諜,對公司及全體認股權證持有人均有約束力。

「動識:在不遲於一九八七年十月二日或本公司、香港淘化大同有限公司(「淘大」

利財務顧問有限公司及新鸿基國際有限公司所繼定之較後日期達成一九八七年九月

本公司股東一、「通图

一九八七年九月一日

註冊辦事處

香港銅鑼灣 百德新街2-20號 恒隆中心25樓

凡有權出席大會並投票之股東即有權委证一位代表(或兩位人士分別獨立代表其委任書所

尼持有股數少出席大會並在表決時代起投票。代表無須為本公司股東。

之條件」一節分段(1)、(2)及(3)所述之各條件, 之海大股東特別大會通過其會

已由大會主席簽署 【造別小第八

(在淘大盯於一九八七年九月二十

九八七年九

本公司股份每10月

的據一九八七$

大會所用之代表委任表格

表委任表搭最遲須在判

向题阳巴於今

時間之前24小時

和公司註册辦賽處(如上所示)...

至二十九日(曾隔日包括在內)暫 期間股份不得過戶。鸟確保,閣下窿以上決議案第二號鎮 第六月

見敬請關下將股份過戶不遲 一九八七年九月二十一日下午四時送達 司股份過戶登記處舉瑪驗讓曹有限公司。

15600元之特別股息,該項駛息將以淘大分配之方式分 十九日名列本公司股東登記名册之發束,分跟基準局設辦股東 獲淘大列為裹足每股面值港幣100元股份1股,帶海大

日恒联有限公司股東特別大會通過之儀案)本公司依 一九八七年九月二

恒旺有限公司名下之淘大股份而原可獲得之淘大股份,進行此項分深時淘大股 配額我略不計。但將彙集並配發于恒有限公司。

註冊辦事處:

香港銅鑼灣...

百德新街2-20號

恒隆中心25樓

附註::

() 几有權出席大會投票之般裒即有委統一位代表(或兩位獨立代表人分別代表其委任書 三,所指定持有股數)出席大會並在爽决時代共投票。代表無閑為本公司股東。

{},如屬聯名股東,則在投票時,不論其為親自或委派代表出席投票與否,本公司將接約在公 「可股東名冊內排名於首之聯名股東之投票,其他聯名股東無權投票。排名先後乃依照股東 ∵∵名册上之排名次序而定。

回戴色股東特別大會代表委任人格一份建同逝运已於今日寄出。無論股東是否親度出席2

會,均患睛其按表格上指示塡签安當並儘速將表格送達香港銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中 心25樓本公司註冊辦事處,敬請將代表委任表格在一九八七年九月二十六日中午十二時之 前送達,如因故未能及時送達,亦可於指定開會時間之前任何時候送達本公司註冊辦本 14.城您並送回代表委任表格之後,来如親自出席大阁,仍可親臨出席大會並投票。

公司股份過戶登記處定於一九八七年九月二十二日至二十九日(首尾前日包括在内}感 停辦理過戶登記手續,在此期間股份不得過問。為確保股東獲派以上茯調第一號) 1號所述之送紅股、特別現金股息及據發售新股之優先認購推起見,敬請牧東將股份

也不邂於一九八七年九月二十一日下午四時送達本公司股份過戶登記處中央黜券登記有限

公司

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