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WAH KIU YAT PO

報日僑華

二期星

日六廿月七年三八九一展公年二十七國民中

6. 新鴻基銀行有限公司

新鴻基證券有限公司

通告

新鴻基銀行有限公

新鴻基銀行」)及新鴻基證券有限公司(「新鴻基證券」)董事會宣佈,兩公司股 東將於今日瘞運寄發一份文件,詳載有關新集團控股公司新鴻基有限公司(「新鴻基」)將新鴻基銀行及新鴻

護卻收購並着佛於城下之建議。是次合併將根據公司條例第一六六條之規定按照項協議計劃進行。 三根據本計劃規定,新鴨店銀行及新鴻基證券已繳足股本須予取消。作爲取消此等股份之代價,股份 持有人可按下列比例應新鳴基發給新鴻基新股:

品

锸持有新鴻基銀行股份1,000股可獲發給新店新股1,490艇: 任我有新鴻基談股份1,000股可獲發精新鴻墟新股1,000股

徐可類推。

誠如九八三年四月十三日所宣佈,按上述爐準,新鴻星銀行股東將獲發給新鴻基已繳足股本約 百分之九十一而新鴨蛋證藔股東將獲發給約百分之四十九。新鴻基銀行之財務顧問佳活賞信有限公司 及新鴻基准之財務問萬國寶通國際有限公均認為,本建議之條件:已將新鴻基之股本推往公平分配。

山作活资信出任顧問之新鴻基銀行董事會及由萬國寶通組任顧問之新鴻基證董事會,致認爲合拼 建議符合股東利益,因而大力推薦股東在一九八三年八月二十六日所召開之有關股東大會上投票贊成遊 適合併識案。議案詳情載於今日寄發予股東之文件內。新鴻基證券並同時建議將其股份值賜予以削減

以撇除具服務賬之觀綁co.

進合併建議計劃得以生效之情況下,如無不可逆料之情況發生,則新鴻基預算在一九八三年十月派 装中期股息每股2仙。倘若合併建議計期不能獲致生效。则新德黎銀行及新染基證券預算在如無不可逆 料之耀況下,將分别淚發中期股息股1.5仙及3|。

遠東交易所、金銀絞麥交易所,香港證交易所及九龍證券交易所上市委員會經已批准新鴻基在本 計劃得以生效之情形下將新鴻基就收眪祈鴇堣銀行及新鴻基證券面發行之新股上市買賣。

問界本計開在有關東大會上獲得批准通過,則新鴻基銀行股份及新鴻基證券股份之最後交易日期

·將爲一九八三年九月十四日,而新泌病新股股票將於一九八三年九月二十八日或以前寄發予新鴻基銀行 及新鴻長證股東,新鴻店銀行及新鴻基證券山一九八三年九月十五為下午四時正起將停止辦理股份過 戶手續,以便審定應獲發給新鴻基胶胶票之股東名單,因此各股東須於截止過戶前以其本身或代理人 名義勝手

承重小會命 新鴻基銀行有限公司 香港一九八四年七月二十六日

承董事會命 新鴻基證券有限公司

65 新鴻基銀行有限公司

股東特別大會通告

兹通告Sun: Hung Kai Bank Limited 新闻基銀行有限公司(以下稱為「本公司」)定於一九八三年八月二十六日 星期五上午十時十五分(或於同日同地點奉法院指令而召開之本公司每股面值一元數足股份持有人大會散會或休會後

)在香港夏慤道18號做為中心3樓召開股東特別大會,以便考慮並酌情通過下列議案為特別決議 :

特别決議案

(甲)批准於一九八三年七月二十六日由新鸿基證券有限公司與其每股面值五角繳足或入脹作爲繳足股份之持有 士人及(2)其每股面值五角未缴足股份之持有人並由本公司與(1)其每股面值一元檄足或入股作爲繳足股份之持有 人及佗淇每股面值一元未歡足股份之持有入與新鴻基有限公司所建議訂立之協議計劃(「線計劃」),該計劃

•之印備文件照已提魢大會,並由主席簽署以登鑑別之

(乙)為實行該計劃起見

-(1)本公司之股本碍于诚174,065,600米,辦出媽將新鴻択銀行股份(定義見該計劃)74,065,600股主銷

及撤銷

(2淤跟項減管措施生效之同時,本公司得將其法定股本額重增至原有之200,000,000元,辦法爲增設每股...

他一元新股174,055,600股股

3本公司得於該計劃生效日期(定義見該計劃)之日將其因新鴻基銀行股份(定義免融計劃)174,065、600 3中股之註銷面在賬目出現之递項174,065,600元用以按面值數足上述所增設之每股面值港幣一元新股

∵174,055,600股,該等股份將以入賬作爲廠足方式配新鸿基有限公司或其代理人

有關本公司股東於一九八零年四月十五日所批准之本公司職員特權認股計劃(新鴻基銀行聯員特權認股計劃」 以及新隱然銀行職自特推出計劃校股面值一元但實收一角之未繳足股份持有人與新鴻基有限公司之間所訂立之 協議,根據協議規定新鴻基有限公司同意按上述協議所載條件收本公司全部未救足股份,能上述認股計劃及协 滾動議:

且批准在新鴻基銀行職員特權認股計劃第七條款加入下列條款作鑫第()分條:

(五)、雖則本文或會另行有所規定,如特權股份承受人於一九八三年五月十四日以後不再受僱於新鴻基銀行

有限公數由法持有之股黎件尙未履行或有關協識仍未作罷,則

(2)批進凡於一四日不然的少天想份持有人將其未繳足股份轉讓、

雖則持有人

(3)在新鴻基證有限公司()其每股面值五角數足或入照作為敬足股份之持有人及(2)其每股面值五角未嫩足股份 之持有人並由本公司时(其每股面值一元敬足逹人股作為敬足较份之持有人及(2)其每股面值一元未繳足股份之 持有人並與新鴻基有限公司於一九八三年七月二十六日所建議訂立之協磯計劃得以生效之情形下,批准將新鸿 基銀行職員特權認投計劃所發行之每股面值一元但只實收一角之全部未繳足股份讓予新鴻志有限公司,並將新 鴻業銀行職員特權認股計劃註銷。

承瀾亦會命,

S

新鴻基證券有限公司

股東特別大會通告

茲酒齿Sun Hing Kai Securities Limited 新德馨證劵有限公司(以下稱蕊「本公司」定於一九八三年八月二十 冷日星期五下午十二時十五分(或於同日同地點舉法院指令面何開之本公司行股酒做五角繳足股府持有人大會散會或 你自家)在香港爆道18號02年中心3樓召開股東特別大會,以便考慮惶附酒池下列液案為特别徠能:

特别決議案

,動圖將本公司之股份溢偵服成142,268,280,心。

的蹤准於九八年七月二十六日由本公司Q)其行股面值互为激足或入城你搭機股份之持有人(2)其禄股面 镇五角来概足股份之提有人並山鴨基銀行有限公司與的其篠股而做一元繳足或人些作為繳足股份之持有人及 (2)共任股做一元未被足股份之持有人並與新鴻基有限公司所建議訂立之協議計劃(「想計劃」),該計劃之印版 貓文件經已提显上會,並由主席簽署以資鑑別:

為實行該計戲起兒

(1)本公司之股不得減低,123,171,089元,辦法為將新按證股份(定義見該計劃)246,342,178雙註罐及

(2)於該項減資戒施生效之同時,本公司得將其法定股本群電場上原有之400,000,000元,辦法念設每股面值

Hyï胶246. 342,178 设

(3)本公司得於跟社醇生效日期 忠義兒該計劃)之日將均因新离基證行股份(定義見該計劃)246,342,178股上

北銷商在蜜日出現之進項 123,171,089 心用以拨魚概是上述所增設上每股面值五周新股216,342,178膙, 該等肢份將以人班作為做足方式倪于精油有限公司或其代理人。

·有關本公司股東於一无七六年四月十日所弛准並於一九七九年四月六日通過普通決議案修訂並於一九七九年十二 月一日通過特別決識紧道認之本公司職員特權認計劃(「新鴻基證職員特權認股計劃」)以及新鴻基證券職員 待權認胶計飆每股面值五角但願性工仙之未繳足股份持有人與新鴻基有限公司之間所訂立之協議,根據協磯規定 新鴻基有限公司向您按上述協議或條件收性本公司全部未斷足股份,就上述認收計劃及埝發動說:

(1)批准在新鴻基證劵職員特影設計騆第七類新加入下列條款作爲第伍分條:.........

「七位,雖則本交或會另行有所規定,如特械股份承受人於一九八三年五月十四日以後不再受僱於本集團,而 承受人與新鴻基有限公司所訂特播股份買資協議所戴條件尚未履行或有關協象仍未作能,本公司不

2)批准凡於一年五月亞人所持水社大藏記

三,雖則持有人與新诺基有限公司所未板足股份買賣協議所教条件尚未履行;及

(3)在本公司與(4)其每股面值五足或入賬作鸟敏足股份之持有人及(2)其每股面值左未趣足股份之持有人並由 二新澳基銀行有限公司與(1)其每股面值一元啟足或入賬作為機足股份之持有人及(2其每股面值一元未锁足股份之 持有人並與新鴻基有限公司於一九八三年七月二十六日所建議訂立之協藏計劃得以生效之情形下,批准賂新鸿 基橙隊職員特權認股計劃所發行之每股面值五角但只實收五仙之全部未繳足股份讓予新鴻基有限公司,並將新 鴻基證券職員特權認狡計劃註銷。

秘

偉略秘書有限公司

日期:一九八三年七月二十六日:

附註:

(住)凡有權出腦上述大會投票之败來。尚可委派代派出席英於照名表決時代惠掀點。所委代表不須踏本公司朧中

註冊辦事處:

香港德輔道中34-38號

·新鴻基銀行大阪

(2)股业彻索取與上述大會有關之要妳表畫書(黄色),可在會議召沿前任何日期(星期日及公假期除外)之通常辦公時間學:到上选本

会社建朋辦貼滿

(3)联排本公司之公司组和烧息新图第們版款規定,委派代表肢理於大會召開時問四十八小時新交回本公司上進註冊辦谢送

..

或車會命

秘游

偉略秘書有限公司

日期:一九八三年七月二十六狂,

註冊辦賽威治 香港夏愨道18號 海富中心3樓

EH讖上進大會投票之股東,均可要派代表出席並於名泥決性代表投票。所委代表不教為本公司股東

TE坛内上进大会有關之派作(粉紅色)可在會議召開前任何日期、星期日及公衆假期除外)之通常辦公時間內,剩上進

*3湘版本公司之公司被我退租饿第七十七際款規定,番跟代去裔较理卻於大向召時間四小時交回本公司上述狀況,我寫程

年第一五九五家雜案,

香港最高法院 高等法院 雜案

有關新鴻基銀行有限公司

B

新鴻基證券有限公司

香港法例第三十二章公司條例事項

茲通吿摄镞出症就上逃案件於一九八三年七月二十一日所發出之指令,法院經指定召開上述新鴻基銀行有限公司 (以下稱碼「該公司」)每股面值港幣一元(繳足泷人帳作為歡尼)收份持有人大會,藉以考慮並酌情在須予修訂或母 須修訂之情形下批准一項山所需基證家有限公司嶼(一)其每股面值五角蹑足或人爆作為额足股份持有人並興(二) 其每股面鸺五角未糨足股份持行人及由該公司(一)其每股面值港幣一元敬足或入賬作為檄足股份持有人並與(E )其每股面值港幣一元未微足股份持有人及新鵼鴕有限公司之間所建議訂立之協議計劃。上述火的將於一九八三年八 月二十六日星期五上午十時在香港夏118號海顬中心3樓召開,時敬請該公司每股港幣面做一元(繳足或人賬作: 寫概足)股份全部持有人出席。

載有上述協議計劃及說明雷者一份之綜合文件,連同該股東大會所適用之白色委派代表表格可由即日起至人會名 開日期前一口上(星期日及公衆假期除外)通常辦公時間內由有權出席上述大會之人士前往香港德輔道中34-38號新 鸿基銀行火願嵌公司能形辦作與或前往香港干諾道,康樂大廈15樓該公司代表律師向方律師行需版可

於上讓人會中, ,有關牋與可親自出席投票,亦可委派代表出席投票,受委人不須為該公司之股東。

聯名股東方面,如排名首位之股東已作由投票,不論其乃親自或委派代表投票,則其他聯名毅東將不得投票。蛳 名首位指該公司胶您名腸內聯名東和排名於義之股東。

各股東迻帣袋於會議名時間四十八小时前將委派代表泔送達香港德輔道中34-38號新鴻基數行大廈該公司註 開辦處。如香派代表而未能於該段期間內送達,則可於大會即席狀則主席。

根據上遮指令,法院已委任馮景為上述大會之主席,如其未克或不願出任,則由澈百襛擔任,又如其亦未克或 不願品任,則由陳粉桑擔任。此外,法院文包指令該主席須向法院報告會議結果,

香港最高法院

高等法院

雜案

有關新鴻基證券有限公司

Bi

新鴻基銀行有限公司

及

一九八三年第一五九六宗鲜霸

香港法例第三十二章公司條例事項

兹通告根據法院就上遞案件於一九八三年七月二十一日所發出之街令,法院都指定召開上述新鴻基證券有限公司 (以下稱爲「該公司」)每股面值五角(檄足或入股作為數足)股份持有人大會,藉以考慮並酌情在徦予修辭或傉泵怪 高之情形下批准一項由該公司與(一)其按胶价值五角繳是读入賬作為廠足股份持有人並與(二)其面億五角末 啟足膜份持有人及白新染基銀行有限公司與(一)其每股面值港幣一元级足或入賬作爲敬足股份持有人並與(三)其 科股面值-沁未歇足股份持有人的與新鴻基有限公司之間所建議訂立之協蹤計劃。上進大會將於一九八三年八月二十 六日星期五中午十二時在香港夏電道18號海富中心3樓召開,發時敬請該公司每股面值五角(繳足或人賬作蕊磁足) 股份全部持有人出席品

載有上述協議計劃及說明保各一份之綜合文件,連同該股東大會所適用之綠色委派代表表格可由即日起至大會召 開日期前一日止(星期日及公眾假期除外)通防辦公時間在推出席上述大愈之人士前往香港算移18號海為中心 3該公司注册辦事處或前往香港康樂廣場一號康樂大廈26樓該公司代表律師胡關李羅律師行索取。

於上述大會中,有關股東可觀日出席投票,你可要派代表出席投票,安委人不須為該公司之股東。

鄧名股東方面,如排名首位之股東已作出投票,不論其您親自或委派代表投票,則其他聯名股東將不得投票。排 名首位指該公衍股東名册内聯名股桌中排名於義之股東。

各股東痧希敢遞於會議召開日網中国小時前将委派代表港送進香拖到您18號海運中心3樓該公司註冊辦学院 ,如否派代表書未能於該段期間內透達,則可於大會即席交與主席。

擬據上述指令。法院已委任碼佳帕馬上述天倉之主席,如其未克或不願出任,由馮家彬擔任。又如其亦未克或 不願出任,期山葉黎成擔任。上越备位之地的為香港夏慈118號海富中心3機。此外,法院又已指令該主席須向法 院能否會議結果。

上述識計劃須於事後另待法院批准,始能

日期

上述協議計須於事後另行法院批准,始能作

日期:一九八三年七月二十六日

新鴻店銀行有限公司代表律师

司力達律師行

香港干諾道中康樂大厦15樓

新鴻基選辦有限公司代表律G孩

胡關李森律師行 香港碼樂廣場一號康樂大縯右健

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