1981-09-23 — Page 4

頁四第張一第日六廿月八年酉辛歷夏

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中期報告

本公司董事局宣佈截至一九八一年六月三十日止六個月期間未審核除稅後綜合純利. 4,100,000元(一九八零年~4,500,000元)此外,尚有出售聯營公司Ayala Financel HK) Limited之股份之非經常性溢利9,500,000元?一九八零年並無非經常性溢利) 因此,本期間 股東應佔溢利共達13.600,000元,等於現有每股面值10元股份每股110.8元

董事局決定派發中期息現有每股面值1)元股份每股1元,定於一九八一年十月十六日派付 于一九八一年十月十三日名列公司股東登記名册之股東,為分配出售 Ayala Finance(HK)Limited. 之股份而獲致之非短常性溢利,董事局亦決定派發特别現金股息,現有每股面值10元股份每股

2元,定於同日派付。

為提高本公司股份之市場流通性起見,董事局亦決定(在定於一九八一年十月十三日召開 之股東特別大會批准之情形下)將本公司股本中現有每股面值10元股份每股拆細為每股面值1 元股份10股。現建議繼股份拆細之後,將派送紅股,派紅股比例為每股面值1元股份每1股送 每股面值1元新股3股。在此等建議實施後,本公司已發行股本可達每股面值)元股份50, 539~ 200股。進而建議,將本公司法定股本由20,000,000元增至200,000,000元,俾便為此等改革 及將來擴展提供-

足资金9/"

每股面值1元新股一送三紅股除不能獲派上速截至一九八一年十二月三十一日止年度中期 息及特别現金股息之外,在其他方面將享有與現有本公司已發行股份完全同等權益,包括獲派 截至一九八一年十二月三十一日止年度任何其他股息之權利。

現時本公司股份祇在香港證券交易所掛牌上市,董事局已決定向選東交易所及金銀證券交 易所申請准予本公司所有現時股份及建議紅股掛牌上市。

董事局亦宣佈有條件出讓其全资附屬公司利生地產有限公司,總代價為268,000,000元; 該公司現正重建灣仔一幢二十三層商業樓宇「其昌中心」。在此交易成交後预期本公司將獲得 資本盈利約170,000,000元,而其中一部分將於一九八一年入账。

本公司定於一九八一年十月七日至一九八一年十月十三日,頭尾兩日包括在內暫停辦理股 份登記過戶手續。為能獲派中期息及特别現金股息及紅股、凡未過戶登記其股份之股東須於二 九八一年十月五日辦公結束前將股份過戶表格及有關股票送達本公司新股份登記處香港軒尼詩 道1號熙信大廈 210室羅兵咸證券登記有限公司將股份登記於其名下。

主席 RAMON B. JAVELLANA

謹

七八一年九月十八日

其昌人壽水火保險有限公司

華僑日報讀者七海)

絲訂於

特別股東大會通告

八一年十月十三日(星期二)中午十二時在文華酒店小康樂廳召開特别股東大 討論並酌情通過下列之特別決議案:

特别決議案

(1)通過將現有每股面值10元之已發行或未發行股份拆細為每股面值1元之股份10股;

(2.)授權董事局增設每股面值1元之新股180,000,000股,籍以使本公司法定股本由20,000,000

元增至200,000,000元

(3. )通過取消現有本公司章程之第114條欸,並加入以下之新114 條款替代:

「第114條款:

(1)在普通議案授權下,董事局可將本公司之儲備賬(包括儲備金,股本溢值賬及資本償 選儲備基金)或本公司之損益賬内任何款項撥為股本,按相等於由盈利分配之股息比例分配 予股東,並以此等款項償付由股東持有之未繳足股份,或以其清付未發行之普通股份(或 本公司其他一切任何藉别之已發行或未發行股份),或清付用作分配全部繳款之本公司债 劵。除非為符合本條款之目的,股本溢值賬及資本備理儲備基金始可用於繳付以不能收回 之紅股形式分發與本公司股東之未發行股份。

(2)董事局可採取一切必需及有關之措施以執行上述之安排,並有全權採取董事局認為適 當之方法處理在有關情况下產生之零碎股份(包括把此等股份放棄或把出售此等股份所得 之利益撥歸公司,而非有關股東)。

(3)董事局可授權任何人士,代表全體股東與本公司取得協議,安排上述之股本撥用措施 及有關事項。根據此項授權達成之協議是有效的,一切有關人士均受其約束。

(4.)接納董事局之建議,將37,904,400元(其中11,965,802元屬公司之股本儲備金,而其餘 25, 938, 598元則屬公司之普通儲備金)撥-

股本,並授權董事局將上述股本化為每股面值 1元之新股共37,904,000股,用以派送紅股子一九八一年十月十三日名列股東登記名册之 股東,派發紅股比例為每股面值1元股份每1股送每股面值1元新股3股(按上述將現有 每股面值10元股份拆細後計算)。該等新股除不能獲派上述於一九八一年九月十八日宣佈 派發截至一九八一年十二月三十一日止年度中期息及特别股息之外,在其他方面將享有與

·現有本公司發行股份完全同等權益;於此決議案通過後,董事局將以上事項付諸實踐;及 (5.)通過無條件授權董事局派發,支配及運用不多於總股本額百分之十之本公司股本,總股本

額將以上述(4.)決議案通過,增加股本派發紅股後計算。

一九八一年九月二十一日

注册地址:香港中環德輔道中51~57號14至17樓

註:

承董事局命 秘書

沈與謹啓

(1)有權出席及在本大會投票之股東可委派代表出席及投票。代表人不須一定為本公司之股東 (2)聯名股東則按登記名册以排先之股東為有權投票者。 (3)委派代表授權書在填妥及簽署後,須於大會指定開始時間四十八小時前送交本公司上述註

冊辦事處,方為有效。

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