1981-03-10 — Page 4

WAH KIU YAT PO

郭日僑華

頁四第張一第日五初月二年酉辛歷夏

二期星

日十月三年一八九一届公年十七國民華中

新鴻基證券有限公司

一九八零年業績報告 (截至十二月三十一日結算)

1980

1979

135,663

76, 538

212, 201

48, 021-

變動 +183%

財務摘要

48;.021

+342%

481,921

1,632, 184

0.61.

215,814

992. 842

:0.22.

+123% + 64%

穂收益(港幣书位): 除稅後純利(港幣千位) 總資產(港幣千位 ): 每股盈利(港元):

發意

+1.77%

除稅後純利( 港幣千位 );

非經常性盈利(港幣千位)

除稅後純利及非輕常性盈利港幣千位)

股東資金(港幣千位):

耙資運(港幣千位): 每股盈利(港元)

新鴻基財務有限公司

一九八零年業績報告 (截至十二月三十一日結算)

1980

· 1979

381,295

198, 253

60,069

2,888, 457

0.4205

40, 099

884,398

0.3282

+28%

董事會建議,派發是年度末期股息,每股二角元仙。雄獲股电源溢,澳问已派發之中期息股一角,全年派息共三角元 ̇年建譲所派末期股息,較一九七九年魔末期股息腫作發之深之

事會並建譲在港九,商企業有限公司于一九一三月召開之股東特別大會通過接受本公司增资之建議後,派送本 公司持有該公司之部份股份予股東。每隊有八股新鴻坒蹤家可我送港少肠一股。如纓股東通過,在派送後本公司將搬石港水 工商百分之六七。公司預測,派送股份後,明乍進之股息将不會低於一九八年選之股急 一九八零年重要發展

*年內股市奧庄,至年9發總成交達九百元十五億元,比上年增百分之二百七十三。本公司佣金總收益增百分之三百六十四。 *黃金交投城熱,套毀及调金收益比上年增百分之二阵容

*參與多宗供股及新發上市之顧問,並担任首席及聯食經理您跳病。

*與本港五間著名地產公司合作,在廣州投合興建酒店,工程進行順利。

*收鵲港九工商企業有限公司,再與三間著名地產公司瓶成僑聯地產有限公司。

**

人海富中心三、四被兩層,將作為集團辦賽處之

*增設新加坡分行。

*改用萬國商業機器4341型電腦,以然付樂團機續增加之業務。

*提供廣泛财税资料與本港兩電視台、電台及電話公司新設立之傳視系統,以促進社會服務。

一九八一年香港整體經濟展望仍令人鼓舞,珴潤貨實增長百分之心,以國際水不衡量,相撥突出?

本港金融行業不斷發展,服務趨向專業,範圍更見廣泛。加上第三級服務行業持體增加,近期本港倘有部份行業不景亦不致影 響整體經濟成長、香港在亞太區金融中心地位已經日:中

中國取網大型合約,採取飛力踏實之經濟方針。對外開放政策仍然不盛。本公司將繼續積極提供有關與國際聯繫及諮詢等方而 之服務。

雖然國際經濟形孵仍欠明朗。按期利率偏高,但本港目前經濟政治十分穩定,會繼續吸引海外資金來港投資,倘能仍舊保持以 市場為使蹄之經濟政策及自由企業制度,香港定會繼續繁榮。故展菜本公司之香港證券、商品期貨、黃金及美國證劵等經紀服 務。會比上年更加蓬勃,顧問及包錐業務繼續活躍。地投資收亦會增加,本人對來年業椒,深具信心。

主席。

冯景稱

九八一年三月九日:

塏查會建議每股派發运年度末期股息每股一角三仙。如獲數東通過,連同已派發之中期息每股七仙,即全年共息二角,整 上年度一角一仙增加百份之八十二。

發行股權

本會建議以發行股權方式·鼓128,772,600股面值一元之新獎,按五股供一般之比例發予一九八一年四月十五日登能在本 公司股藥名册內之股東,供股價為每股四元二角。此項新般,除不得享有,九八〇年十二月三十一日爲止會計年度之末期息 外,宾所有已發出及繳足之股份享有同等之權益。馮燥椿先生與法國際利達亞洲有限公司已負責承購共22, 678, 833新股,帥 等於發行股權之百份之七十八期八二

發行發權之餘額6,093,767 新股由新鴻基証券有限公司及百利達亞洲有限公司包銷。公司預算約於一九八一年四月十五日寄

出發行股權文件予各股東。

一九八零年主要發展

存款

客戶存款大幅增加,總額逾二十一個元。公司繼續攜展分行網,加強對客戶服務。公司首次發行三年期美元浮動息率存 欲証,吸入存款二千萬美元

*公司策劃

林抛任六宗公司收購或合併之財務顧問,並為五間公司掛牌上市之經理及聯合經理。年內並與新鴻基証券聯合包第一間, 本地銀行之新股上市。

*鞡合貸款,

公司政策着承推廣私人與商業貸款,年內發與本地及海外组合贷款活動比較減少。

*新設分行二

公司計劃在主要商業與住宅區,撤展地下舖位之分行網。年內增加分行三間,另外,銅鑼灣與旺角分行亦已遜往自概之 新挑辦公。李一龙八一年三月止,公司共有分行十間,分佈港九及新界之繁盛地點,為私人與齒業客戶提供全面存款及 ∵費欲服務

一九八一年香港整體經濟展望仍苤令人爱舞,預測實質增長百份之八,以國際水準衡量,實屬突出。本港金融行業不斷發展, 。服務趨向專業,證兩次更廣泛,加上第三級服務行業增加,近期本港經濟不易因某些行業不景而影响整體經濟之成長。中 國取消大型合約,採取量力踏實之經濟方針,但對外開放政策仍然不變。香港已成爲中國與外界貿易之主要橋樑。香港作為 國際金融中心之地位亦日益索固。本公司經多年之經營,现已建立了良好之基礎,對適應來年之業務發展,深具信心。

新鴻基證券有限公司

一九八一年三月九日

股東週年大會通告: 本公司訂於一九八一年四月十五日星期三上午十一時正在否港文華酒店廳召開股東週年大會 小焰覽本公司截至一九八容年十二月三十一日止年度耀審核强目促教♯會及核數師報告

二宣佈派發末期股息。

下列議案

(三)選舉董事及釐定董事袍金。

聘任核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

(因考慮下列識案,如認爲適當時,通過為普通議案:

「繼續無條件投權事會增發及分配數量不超過本公司現有發行股本百分之十之新股

承董事會命:

李幹

一九八一年三月九日,

附註:

一股東週年大會止

(本公司將於一九八一年四月七日至四月十五日(自托兩天在內),暫停辦理股票過戶登記。如欲過戶而得享末期息者,須於一九八

四月四日正午十二時間將有關股票送交本公司股份登記處,辦理過戶手鍵忌要。股息照將於一九八一年四月二十八日寄發... 二有關上述會鐵溝程第五項,董事會嵌味與本公司目前並無計劃發行任何新股“本港證鳞交易所一九七五年嬸訂上市規則,該項授權汲爲,

符合以上儲了而要求股東通過,而辔據該項規則,授慨除非埡次在股東過年大會通過,否則將告失效。

但有權出席投票之股東、可委派代表出席及投票,代表人不必為本公司股東。

*根據公司新註册章程第七十七條,所有委派代表書盡在指定舉行超項會議二十四小時前送交本公司注册辦事處,方寫有效。

K 新鴻基證券有限公司

股東特別大會通告

姑酒告本公司定於一九八一年四月十五日星期三上午十二時十五分(或於本公司同日上午十一時所召開之股東週年大會散會後)假座香港 文華酒店雙喜廳召開股東特別大會,以便考慮的情涵過下列決議案為特別決議案

特别決議案

“() 動量;在港九工商企業有限公司( 「港九工商」)混過須於一九八一年四月三十日依法召開股東大會,並在大方按照或大致上按照一 份於一九八一年三月十日發出之港九工商股東大會通告(該通告亦載於一份一九八一年三月二十日發出之文件(「通告文件」內)之格

●式旅法通過一項普通決議案(之鉟件如下 (甲)通過及批准戴於通告文件之建議,尤其通過及批准通告文件所指由(1)本公司與(2速九工商所簽訂之有條件協議,該協議之副本已提

交股東大眷,並由主席簽署以供鑑定;此外,並授權董事會採取一切必要措施准行改組建議:......... (乙)

新鴻基財務有限公司

股東週年大會通告

本公司訂於一九八一年四月十五日星期三正午十二時在香港文華酒店雙廳召開股東週年大會,處理下列事宜 普通本項:

No露本公司截至一九八〇年十二月三十一日止年度在審核斯且與董事會及核數師報告。

口宣佈派發末期股息。

三里蟹子及釐定濟金

的聘任核數師及授權茞事會釐定核數師酬金之

特別獎項:

(五)考慮下列破案,如認為適當情,表決通過為普通議案:

「繼續無案件授權董會增發及分配數量不超過本公司現有發行股本百分之十之新股,至下一股東週年大會止。」

承腰部

秘書

李榦成

一九八一年三月九日

註冊辦事處:香港歷山大厦32字

附註

(本公司將於一九八一年四月七日至四月十五日( 首尾兩天在內),暫停辦理股票過戶登記。如欲過戶而得享末期息及供败權益者,須

於一九八一年四月四日正午前將有關股票送交本公司股份登託處、辦理過戶手種落嶼。股底單將於一九八一年四月廿八日寄發。 (二)有權出席投票之股東,可委氓代表出席及投票,代家人不必為本公司股東。根据本公司之新公司朗搬乖程細則第七十條甲款規定,委

派代;審須於指定召開會議時間前四十八小時本公司之羽辦事處,方為有效。

(三)有關上連會議議程第五項,董事會聲明本公司除於一九八壹年三月九日宣佈發行新股外,目前並無任何計劃發行新股,是項勦躂為 符合香港證安交易所一九七五年耀力上市規則而提出,並要求股東通過,而根據該項規則,投撤除非每年在股東週年大會通過,否則 ̇將滿失效。

或將于配耠

·董本會有權決定蒕理方法,理事會尤其可決定發行零碎股票及群定特定 產(或其部份)之價錢,並根據所訂價值派灵現金稔于任何股束,以便調整各有弱方函之權利,此外,亦可决定将上述特定严重 晚與信託人代管,以及決定任何零碎股份之權利鵰否撤赚有關股東或本公司所有、或以董亦會認為適當之其他方法总量。」 及 (丙)根據董事會建議豆派一項為數共達港幣 90,319,996元(或根據下交所述有關零碎股權處理探歇處理所需之較低數密)之特別股息,按 股東應舰课發之数徽派于一九八一年四月十五日辦公完結時列名股束名册名股市,上述行团股息由本公司以配發港九工商每股面值 港幣一元之碳足或作品概足股份合計三千零四十點股之方式按權比例派發:派發比例场每持有本公司股份 2,000股可獲派, 發港九工商股份二百五股、餘可類推,港九「並不碎股份則不予派發,但特集行予本公司或其代理人、或彙集市商經會, 所得收往機歸本公司所有,此外,並授權董小會實施本萩(排(丙)段)所載決議,此项分配在實行中船行任何困難,得小英分 決定處理方法。

“ 動踱:你盯本公司粗鹽丘程細則,在第153條款之後加入下列新標笾及條款。

「發行股份以代股息」

(甲)董事會就薰事会或本公司股東大會所宜限或批准、或建誠宜派或批准之任何股息可决定前可於宜派或批准股息之同時或事前宣佈

以下列方式處理 在股東得有權選擇收取獲配之繳足股份,用以代替上迎發总(或由游本自酌情決定之部份股息)。在此等情形下須依照下列規定

辦理:

(甲)配發股份之基準得由董事會決定,

(乙)董事會在決定配股基準後,須書面通知股東表示其已獲賦予上述選擇權利,並須隨附或於發出通知後另行付奉選擇表格

另須指定肚粢所應灉照之辦理手穬及須將正式填安之選擇我格交回辦理之地點及有效期限;

(丙)股東拨前次所要賦予之選擇權利可由股束全部運用或運用其中部份

{T)凡已由殺资正式選擇收昄股份以代股息之股份(「還般取份」,將不獲派發股息(或與選擇權利有關之部份股息)。但「選 股股份」持有人將按上文由董事會決定之基準獲配發隊足股份以代股息。配發該等股份所需之款項,得由董事會自股份盛 依解或安本贖回健傭金內,或自本公司除支付優先股(指如有而霫)固定股息所需之未分配淪利(包括任何登谪或其他特 别照户所鎰存之盎利)內搬出作為資本。所撥數額須按面值燃足所需股份配發股束以代股总之數額;或

(2股東將收取運配之嫩足缺份,用以代替上述股意(或由藏本會酌情決定之部份股息),惟股東氨同時獲賦予選擇檻,選擇應否

收取現金股息(成部份股息,农乎實況而言),用以代替上述配股。在此等情形下須依照下列規定辦理: (甲)配發股份之基準得由黨事會決定;

(乙)董事曾在決定配股基準 須書面通知股東表示其已要賦予上述選擇權利,並須随附或於發出通知後另行付率選擇袭格

另須指定股東所違阻之辦理手捜及須將正式填妥之選擇表格交回辦理之地照及有效期限:

(丙)股東按前文所基賦于之選掃權利可由股東全部運用或只運用其中部份襴利;

(丁)凡未由股東正式選擇收取現金股息之股份(「未選股份」)將不獲派發股总(或如上述有關部份發惡),但「未選股份

持有人牌按上交由基本會決定之苤湖獲配發機足股份以代胺息。配發經等股份所需之款項,得由董事會自股份准值限或資 本贖回器傭金內,或自本公司除支付優先股!指如有而言)固定股息所需之未分配利(包括任何儲備或其他特别賬戶所 睹存之利)內撥出作為資本:

∴所導戳額頭熊按面值象足所需股份配發股東以代脫惡之數額

(乙)凡按上文第153(甲)段規定所配發之股份,在各方面將與當時已發行之數足股份享有同等響傘,有關股息(或選擇收取以代股息

之股份或稅金)之分享方面除外。

(丙)董事會有權採取一切必要或權宜行動及措施,以履行根據上交第153(甲)段規定所作出之任何將款項轉撥作股本之建議。所予分

配之股份中,如有零碎股份之情形出現,則處年辦法得由董事會全權規定(包括規定將全部或部份零碎股份彙集出售,然後將所 得收入淨額分派干燻得人士、或將其證之不顧、或將其予以進捨、或將零碎股收益蓣際本公司非有關股粢所有)。董事會可授權 任何人士代表全體有利益關係之股東就上述撥款轉作資本之建議及其他有關事項簽訂所需協議,協進一經簽訂後,全體股東均須 受戥有效協議約束

(丁)如毅東註册地址所在地之法律規定,在未有辦理並聲明或其他特別手精之情况下本公司向股東所提供之選擇搬或配股權乃屬速

法者,诞董事會有讓決定不向有關股東提供本條款第153(甲(1)溵所載之選擇撞或本條款第153(甲)(2)役所載之配股權。在此等情 形下,上文所述規定之問斃顧及藏痱會此項決定

秘書...

新鴻基財務有限公司

股東特别大會通告

通告本公司定於一九八一年四月十五日星期三下午十二時十五分(或於本公司同日中午十二時所召開之股東週年大會散會 後)假座香港文華酒店雙雞廳召開股東特別大會以便考慮該酌情通過下列決議案為特別決議案。

特别決議案

“動锻族訂本公司租忌章程細則,在第128踩款之後加入下列新標題及條款:

「發行股份以代股惠」

128甲甲)国事會董事会或本公司股東大會所宜派或批准,或建議宜派或批准之任何股息可決定並可於宽派或批准股息之同時或事前宣佈

以下列方式處理: 1股東得有權選擇收取獲配之繳足股份,用以代替上述股总(或由董事會酌情決定之部份眦思)。在此等情形下須依照下列規定

辦理F

(拜〕配装股份之基準得由董事會決定;

(之)董事會在決定配股基準後,須遵面通知股東表示其已獲賦予上述選擇權利,並須隨附或於發出通知後另行付奉選擇表格

另須指定殻東所應運菜之辦理手續及選將正式填發之選擇表格交回辦理之地點及有效期限;

(門)股東按前文所長賦予之選擇權利可由股東全部運用或紙運用其中部份權利;

(丁)凡巴海股東正式選擇收取股份以代股息之受粉(「選股股份。)將不獲發股息(或與選擇權利有關之部份股息)。但 「趨股股份,持有人將按上交由董事會決定之基準獲配發糖兄股份以代股息。配發該等股份所需之款項,得由董事會自我 份谧的賬或資本回儲備金內,或自本公司除支付優先股(指如有合)固定股息所需之未分配利(包括任何儲備或 其他特别賬戶所結存之利)內撥出作為資本,所撥數額須爲按面值撇足所需股份配發發東以代股息之數額;或 梁股東將收取瘦配之極足股份,用以代替上述胶慈(或由董事會酌情決定之部份股息),惟股東須同時獲栻于選擇權,選擇應否

收取現金股息(或部份股份,視乎實况而言),用以代替上述配股。在此等情形下須依照下列規定辦理:

(甲)配發股份之基準得由藏事會決定:

(二)董事會在決定配股基幣後,須識區通知股東表示其已獲賦予上述選擇權利,並須隨附或於發出通知後另行付奉選擇製格

,另裂指定東所應避際之辦理手續及須將正式填妥之選擇格交回辦理之地點及有效期限;

(丙)股京按期交所獲賦予之選擇權利可由股東全部運用或只運用其中部份獲利高

(丁)凡未由股東正式選擇收取現金股息之股份(“未選股份」)將不優派發股息(或如上述有關部份股息不但「未落旋份」

·持有人將缺上文出駕事會決定之萳準獲配發檄足股份以代發益。配發經帶股份所需之款項,得由董事會自股份産值局或 亞示赚同儲備金內,或自本公司除支付優先股(指如有面對)固定股息所需之未分配溫利(包括任何骸體或其他特别暴 戸所結存之利)內搬出作為資本,所撥數額須為按面雉赚足所需股份配發股來以代股慈之數響。

(乙)凡按上文第(甲)收規定所配發之股份,在各方面將與當時已發行之敬足股份享有同等權益,有關股息(或選擇收我以代股息之腴

:份或現金)之分享方面除外。

(丙)畫本會有權採取一切必要或權宜行動及措施,以農行根據上文第(甲段規定所作出之任何將款項轉駛作股本之建議。所予分配乏 股份中,如有零碎股份之情形出現,即處理辦法導由董事會全權規定(包括規定將全部或部份零碎股份彙集出售,然後將所得 收入淨額分派予獲得人士、或將其置之不瓤,或將予以進捨、或將零碎股收益撥歸本公司而非有關股東所有。董事會可拉 權任何人士代表全體有利益關係之股東就上述撥款轉作資本之建議及其他有關本項簽了所需協議,協議一輕簽訂後,全體股東 均須受該有效協議約束。

(丁)如股東注册地址所在地之法律规定,在未有辦理登記聲明或其他特別手籍之情况下本公司向股東所提供之選擇權或配股權乃屬 違法者,則董事會有權決定不向有關股東提供本條款第()1段所載之選擇穩或本條款第(甲)(2)段所載之配股權。在此等情形下。 上文所述規定之界義須顧及本會此項決定

秘書

李幹成:

一九八一年三月十日

承蓋會傘

一九八一年三月十日的

註冊辦事處:

*香港歷山大厦32字

附註:

(一)凡有質格出席上述大會投票之霾果可委派代表出席投票,代表人毋須為本公司股察。

(二)委派代表描述同簽署人之授權叢或其他授權文件、或由公人簽署證明之副本,最遲須於召開會議時間前二十四小時交回本公司上选出册辦或處

,方為有效。

注冊處

香港歷山大厦32年

附註:

凡有资格出常上述大會投票之股案皆可否派代表出席投票。代表人毋須鎘本公司股東。

委派代表嘗達同簽署人之授權書或其他授權文件或由公既人簽署征明之鷸本最運浿於召開會議時間前四十八小時交回本公司上逃任型数事處方