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報日僑華
五期星
日十二月二年一八九一歷公年十七國民中華
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信和地產投資股份有限公司 股東特別大會通告
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本公司茲訂於一九八一年三月十六日上午 十時正假座香港康樂廣場一號康樂大厦二十六, 字,舉行股東特別大會以使商討提請通過下列 特別議案。
約,該項委任應屬有效。
承董事會命 主席
鍾啟延
沙田火炭71號地段
沙田火炭69號地段
九八一年二月十九日
面積由622呎一13,104呎
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特别議案
茲決議將本公司現行之公司組織章程第 〇五項予以刪除,並代之以下述新—〇五項: 105. 在董事或公司於股東大會中決定派發或宣 派股息時,董事有權取決以任何一種或多 種形式派發全部或部份股息,這包括各種類 之特定資產,尤其以繳足本公司或其他公 司股本之股份、債券或可認購本公司或任 何其他公司證券之認股權證;在分配遇到 困難之情形下,董事有權酌情決定以適當 之方式進行處理,尤其可發行不足一股之 零碎股份,或不發碎股或零碎配額,或捨 或進零碎之配額為整數,並規定此等特定 資產價值或其任何部份之分配價值,並可
·依此規定之價值付予股東現金,俾使各方 之權益,得以調整,並可在董事認爲適當 時,將任何此等特定資產,予以信託保管 ;並可委派任何人士代表有權獲取此等股 滬之人士,簽署轉調及其他有關文件,此 等任命應屬有效。在必要時,須將一份合 約按公司法例之規定存檔:董事可委任任 何人士代表有權獲取股息之人士簽署此合
註冊地址:
香港皇后大道中二十九號 塞入行十樓
【附註:
(一)本公司於一九八一年一月二十六日宣佈董 事會正考慮將一間由本公司屬下若干地產 發展及投資公司改組而成立之新地產公司 在香港主要證券交易所上市。若本公司決 定進行該項上市建議,本董事會將會宣派特 别股息給予本公司股東,該股息將用部份新 上市公司之股票作特定資產派發。上述所 提及修改公司組織章程第一〇五項,是把 該項條文之規定擴大而使董事得以特定資 崖形式派發股息。
(二)凡有權出席及在本股東特別大會投票之股 東可委派代表出席及投票,代表不必為本 公司之股東。
(三)代表之委任書或其授權書,必須簽押見證 妥善,在開會前四十八小時,送達上述註 册地址,方為有效。
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