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聯合汽水廠有限公司股東週年大會於一九八〇年四月廿五日(星期五) 假座香港利閱酒店舉行。

董事會主席利孝和在作出報告時稱:

「正如中期報告所預示,一九七九年汽水行業普遍失望,尤以本公司為然 雖然營業額與上年度比對相差極微,但各項成本激堆,加以觀塘新廠 開工非經常性開支及財務費用高漲,幾抵消全部利潤。而全季天氣不利 以致公司產品之需求減低,影響更甚。

一九七九年下半年各項新機器設備已全部動用,並依照公司計劃集中 觀塘廠製造以提高生產效率及節省成本。公司現更進行加設罐裝汽水機。 待裝完成之後則觀塘廠之各項高速自動機器設備更趨完善

以應付將來之需求。

賬項顯示可分派之盈餘爲伍佰零六萬元。董事會建議派發截至一九七九年 十二月三十一日年度股息每股三角。

一九八○年之展望未能明朗。世界性之政治及經濟演變不容樂觀。 香港之高度通貨膨脹繼續成為影響盈利之嚴重因素。然而董事會認為但得 天氣較爲正常,今年公司在經營及盈利方面應可穩定。

公司之管理人員及各員工面臨逆境仍能努力以赴,董事同人謹致謝意 至於本財政年度盈餘,董事會建議作下列分配,各項分配,皆已列入 該年度賬項內

(一)派發股息每股三角予已發行之九百萬股。

(二)將未分配盈餘二百一十二萬九千二百一十二元轉入下年度賬項內。 本人提議通過接納董事會報告書及該賬項。」

甘銘先生在和議接納董事會報告書及會計結算表時宣稱

「主席先生:本人謹和議接納董事會報告書及截至一九七九年十二月 三十一日年度之會計結算表。本人對失望之情亦有同感,惟確信各股東 能了解到汽水行業所遭遇之極大困難乃由於天時不利及各項成本激增等 因素所引起,而該等因素均非公司當局所能控制。

本人對新廠落成及裝置新式設備之事特感興趣,此等明智投資對公司 將來之進展實屬必要。

本人謹代表各股東向諸位董事及全體員工在過去一年特殊逆境中之努力 致衷心謝意。」

大會全體股東通過接納董事會報告書及賬項,並同意派發截至一九七九年 十二月三十一日止之財政年度股息每股三角。

利孝和、史鐵鄰、利榮森、陳克恭、利榮達、麥加林及利漢輝獲再選爲 本公司董事

羅兵咸及黃秉章、陳乙明、關文偉會計師事務所獲再委任為本公司 聯合核數師。

鷹立球鋼材(香港)有限公司

通告

本公司董事局已於一九八○ 年四月九日正式委任蔡華霖先 生為本公司董事。

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隆豐國際投資有限公司

陳豐國際投資有限公司(公司)查事會宣佈,有關方面已在原則 上達成協議,由公司向包玉剛爵士及其家族所擁有及控制之若干公司 (1)收購更多軸船資逶及(2)以每股55元價格購實每股面值10元 之香港九龍貨倉有限公司(九倉)股份28,500,000股並以每張210元 之價格購買九倉認股權證 650,000張。公司亦擬配售連同可認購公司

·普通股之認股權證的新普通股,作爲此等收購建議,簕集資金措施之

董事會已就此等建議类任獲多利有限公司爲股東及獨立董事之願 問。

截至一九八〇年三月三十一日止年度公司除稅後綜合湓利估計最 少可達73,500,000元,按包括最近二送一紅股之擴大股本計算等於每 股盈利27仙,此前一年度增加百分之十六。現撥於一九八〇年六月十 一日(在下述條件下)宣派現有股份特别中期息每股7仙,定於一九

·八〇年六月三十日派發。截至一九八〇年三月三十一日止年度派息德 額將強每股9.67仙(包括年度内之送紅股在內),比前一年度塯幅爲 百份之十二。

因收購建議要求發行不能獲派截至一九八○年三月三十一日止年 度股息之新普通股,故設市可能同時出現兩種同類但派息權不同之股 份,而派發特别中期息則可避免此一情况出現。一

董事會亦利用此一機會按一九八〇年三月三十一日市值對集團之 現有船隊進行獨立專業估值,以使脫東㺢知公司股份之最新資產凈值

計入毅荸一九八〇年三月三十一日止年度之保留溢利及現有船隊 之估鎮,董事會認爲公司股份之有形資產凈值最少爲每股2,60元。

收購建議

(1)更多輪船資凿

建鐵由一九八〇年四月一日起收購六間利比利亞輪船公司, 每間公司各擁有一艘輪船。此六艘輪船笃;輕便型散裝貨輪, (中期租約)、趨級油輪(長期空船租約)及特赧油轎(長 期租的)各一艘、汽車散裝貨輪兩艘及超赧碳砂/油類貨輪, 一般C均笃定期租約),上述各輪均由國際著名輪船公司租

購輪總代價,根據一九八〇年四月一日此等輪船之獨立專業估值 約850,000,000元,扣除銀行借欸及其他負債約 330,000,000元,約 第320,000,000元。此一代價之價付辦法爲發行每股面鸲5角之公司 新普通股70,000,000股,每股售價2.85元,餘額以現金價付,由現有 現金来源 。

(2)九倉股份

通告

亦建議,集出您以每股55元價格收購九倉股份共28,500,000 胺,並以每張210元價格購買九倉認股權證共 650,000 張, 行使此等認股權之後,將在最近十送一送紅股之後再增加九 者股份 3,673,000股。故擬收購之九倉股份將佔九會已發行 股本百分之三十以上(包括現未認之九會認股權證將來全 部換股後之麗額)。

九念股份之收購擬分兩個階段完成。九倉股份共21,900,000股( 約佔九倉摊薄到足之股本百分之二十)將在收購建議達到一切條件後 立即收購。此等股份將有權享有派息及送蹤,因此(1)可獲派截至 一九七九年十二月三十一日止年度之擬派末期息每股9角及(2)+ 送一送紅股,有關送股專項九會已於一九八〇年四月十日公佈。 話 另有6,600,000股現有九倉股份連同最近十送一送股所獲之

660,000 股以及(1) 650,000 張認股權證或(2)在此等認股權證 行使認股權時所將取得之股份均將於一九八一年十月一日收購,其收 購價相當於現有九倉股份每股55元及認股權證每張210元(或按任何 資本改粗而調整之等值價格),股份於收購日所附有之一切權利均一 併收購。

費方已同意賦予公司擬收購之全部九倉股份所應有之全部表决權 (在達到下列條件之情形下)。

第一階段21,900,000股九倉股份所需之收購價1,204,500,000元 將以下列方式價付:(1)以每股3.30元價格發售列爲數足遞延股份 215,000,000 股以償付 709,500,000元,(2)以每股2.85元價格發 售每股面值5角列笃數足公司新普通股100,000,000 股,以價付 285,000,000元,(3)以下述配售新股收入中撥付現金償付其餘額 210,000,000π«

遞延股份所賦有之權利規定下列事項(及其他事項): (甲)在普通股獲派任何一個財政期間之股息之條件下,遞延股 份有權獲派由一九八〇年四月十日或以後起之任何財政期 間之不累積固定股息周息每股1角4分,在普通股獲派末 期息之時派發,連同等於每股面值5角之普通股每股派息 額之百分之三十五之額外股息,在每次派發此等普通股息 時派發

(乙)就資本而耆,遞延股份將享有與普通股完全同等權益; (丙)遞延股份可隨時以一股換一股辦法兌換笃公司每股面值5

角之普通股

(丁)遞延股份持有人在股東大會上無投票表决權(在表决有關 公司清盤或縮滅公司資本或改變遞延股份之權利時除外) 遞延股份不將申請掛牌上市。

第二批九倉股份及認股權證(或認股後所得之股份)之收購代價 將用再發行遞延股份之辦法償付,此股售價爲每股3-30元,並享有與 上述時發行之遞延股份同等權(但就股息而言,只能由發行之日起

·享有);或由公司選擇以全部或部份付予現金之辦法予以償付。

此收購建議必須達到以下條件,每

(甲)公司股東(包玉剛爵士及其家族不擬就彼等之股份投票,

故不計在內)在股東大會通過批准此建議並通過有關執行 措施之决議案,

香港證券交易所准予下列證券掛牌上市:(1)爲價付收購 安更多輪船資產及九股份之部份代價而發行之新普通股; C2)認股權證;(3)未繳付及嫩足形式配售之新股; (4)認股權證認股後所將發行之普通股及(5)捷延股 份換股後所將發行之普通股。

(丙)下述配售新股及根據此次配售而獲購或透過包鎗安排而獲

購之新普通股。 配售新股

·含籌集資金以償付收購第一批九含股份21,900,000股之部份代價 ,建議配售每股面值5角之新普通股(連同認股證)。認股權證持 有人有權(按獲配之一新胺)認購新普通股一股。新股將根據現時已 發行之股額:273,281,250股配售予於笃批准此等建商召開之股東特 别大會之日期名列股東名册之股東。預期該大會可於一九八零年六月 十一日召開。預計配售新股之凈收入可達約 225,000,000。配售新股 之確切條件可於一九八零年五月六日或前後公佈。

鑒於為擬議收購而發行之新普通股將發子由包玉剛爵士及其家族 所控制之若干公司,彼等不擬接受其新股配額,因若彼等接受配額, 則將使公乘所持有公司股份少於公司經擴大已發行股本百分之二十 五。

現已在原則上速致協議,長江實業(集團)有限公司之一間附屬 公司將向包玉剛爵士及其家族收購未繳付配售新股總額約百分之二十 ,並將以約50,000,000元接受全部此等股份。配售新股餘額則由獲多 利有限公司包銷。

股息預測

如無未預見情形,截至一九八一年三月三十一日止年度對公司督 通股本(包括建議收購及配售新股而發行之股份在内)之股息總額最 少可遽每股1角。

預期,一封有關上述建議詳情之致股東通函將於一九八零年五月 二十日左右付郵寄發。

1九八零年四月二十五日

承董事會命

環球秘書有限公司