1979-10-13 — Page 4

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日三十月十年九七九一年八十六國民華中

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十五次股東常年大會,討論下列案: 本公司將於一九七九年十一月十六日中午十二時在香港高士打道-六〇號海外信託銀行大廳二十八樓本行會瞵廳舉行第二

第二十五次股東常年大會通告

海外信託銀行有限公司

【四】選舉董事;

會計師報告; (一)省魔本公司一九七九年六月三十日之資產負儕表及截至一九七九年六月三十日爲止之年抓爲帳、董事會報告書及

(二)核准支付一九七九年六月三十日爲止之年度董事袍金;

〔三〕直佈派發截至一九七九年六月三十日爲止之年度末期股息,

〔五)選聘核數師並决定其酬金1

授權繼續授予董事會 第二十二届股東大會通過普通議案,授氅董事會發出並處置所股,但以不超過本公司已發出者百分之十爲限。此項

〔 六 〕 考慮下列之普通議案,並於認爲妥善之時修正或不作修正予以通過:

〔七處理常年太寵之其他業務。

一九七九年十月十二日

-薫股

你袍

,本公司將於一九七九年十月三十日起至一九七九年十一月十六日止(包括首尾兩天在内)停止辦理股票過戶。

代表之委託 應照規定之格式,最遲於規定開會時間四十八小時前送達本公司之辦事處。 凡有權出席會議及投票之股東,得委派代表依據本公司註冊章程之規定出席及投票。代表不必爲本公司之股東。

承董事會命 秘書 黃金鴻

派發股息每股共二角,與董事畬在本年派發中期股息時之預測相符。 分予一九七九年十一月十六日本公司股東登記名册内之股東。此項末期股息,連同本年已派發之中期股息每股港幣八分,全年 董事會鑒於此項令人滿意之成績,擬向於一九七九年十一月十六日舉行之股東常年大會建派發末期股息每股港幣一角二 少數股東之利益後相對之純利數字則爲港幣三千五百八十七萬三千元(一九七八年爲港幣二千八百二十七萬二千九百元)。 金及董事袍金前之純利達港幣二千七百六十六萬九千八百元〔一九七八年爲港幣二千零九十四萬九千元)。本公司集團於減除 海外信託銀行有限公司董事會宣佈,截至一九七九年六月三十日止之會計年度,經會計師審核已除稅後但建議支付職員獎

本公司將於一九七九年十月三十日起至十一月十六日止(包括首尾兩天在內)停止辦理股票過戶。

海外信託銀行有限公司董事會通告

承董事會命 秘書 黃金鴻

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